Admicasa Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006716/nPublizierende Stelle/nThouvenin Rechtsanwälte KLG, (Thouvenin Attorneys at Law Partnership), Klausstrasse 33.

8008 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Admicasa Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nAdmicasa Holding AG/nCHE-414.023.707/nGiesshübelstrasse 40/n8045 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.02.2025, 14.00 Uhr, Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33.

8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nWahlen in den Verwaltungsrat/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom/n27. Februar 2025 der Aktionärinnen und Aktionäre der/nAdmicasa Holding AG/nSehr geehrte Aktionärin,/nSehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG vom/n27. Februar 2025 ein./nDatum: Donnerstag, 27. Februar 2025, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)/nOrt: Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich/nEINZIGES TRAKTANDUM UND ANTRÄGE/nWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT/nDer Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Michel Kade und Herrn Patrick Thoma als neue Mitglieder/ndes Verwaltungsrates zu wählen./na) Antrag des Verwaltungsrates (Wahl von Herrn Michel Kade)/nHerr Michel Kade sei neu für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu wählen./nKurzporträt von Michel Kade:/nMichel Kade (Schweizer, Jahrgang 1983) ist ein Unternehmer mit Expertise in der Steuer- und/nUnternehmensberatung. Nach seinem Studium zum Betriebsökonomen HWV und der/nWeiterbildung zum dipl. Wirtschaftsprüfer begann er seine berufliche Laufbahn bei internationalen/nWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen./nIm Jahr 2015 übernahm er die heutige kade & partner ag, die er seither als CEO führt. Mit seinem/nTeam berät er vorrangig Kunden in finanziellen Belangen und komplexen Steuerfragen. Im Laufe/nder Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem Spezialisten in der Bau- und/nImmobilienbranche./nNeben seiner Tätigkeit als CEO der kade & partner ag ist Michel Kade als Verwaltungsrat in/nmehreren mittelgrossen KMUs engagiert. Dazu gehören unter anderem die Allvisa Services AG, die/nRocken AG, die Corporess AG, die Mono-Licht AG, die Ayverdis AG sowie die Techno Bau Dörig/nAG./nb) Antrag des Verwaltungsrates (Wahl von Herrn Patrick Thoma)/nHerr Patrick Thoma sei neu für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu wählen./nKurzporträt von Patrick Thoma:/nPatrick Thoma (Schweizer, Jahrgang 1969) begann seine berufliche Laufbahn mit einer Banklehre/nbeim Schweizerischen Bankverein Arbon. Nach seiner Tätigkeit im Notenhandel beim/nSchweizerischen Bankverein in St. Gallen trat er 1991 als Sachbearbeiter für Immobilien-/nVerwaltung und Verkauf in die Thoma Immobilien Treuhand AG ein. Seit 2001 ist er dort/nGeschäftsführer und Verwaltungsratspräsident./nSeine Expertise in der Immobilienbranche untermauerte er zwischen 1991 und 1996 durch diverse/nSeminare im Bereich Immobilienverwaltung, Verkauf und Bewertung beim Schweizerischen/nVerband der Immobilienwirtschaft (SVIT)./nNeben seiner Haupttätigkeit ist Patrick Thoma als Verwaltungsratspräsident und Verwaltungsrat in/nmehreren Immobilien- und Bauunternehmen tätig, darunter die Thoma Immobilien Treuhand AG,/nImmobilien Posthof AG, Tobo Generalbauunternehmung AG, Thoma Generalunternehmung AG,/nThoma Verwaltungen AG, Selectivbau AG, Seaside Swiss AG, Almeva AG sowie die Ispama AG in/nAmriswil und St. Gallen./nErläuterung des Verwaltungsrates:/nGemäss Gesetz und Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Mitglieder/ndes Verwaltungsrates. Zur Ergänzung des Gremiums schlägt der Verwaltungsrat vor, Herrn Michel/nKade und Herrn Patrick Thoma als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat aufzunehmen./nZürich, den 4. Februar 2025/nAdmicasa Holding AG/nSerge Aerne.

Präsident/n/nBeilagen:
/n- Antwortschein/n/n- Rückantwortcouvert/n

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006069500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavano, Orlando, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Stefan, von Rohrbach, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].