Carmen Wunderli-Heinzmann

Unterrohr Logistik AG, in Schlieren, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 37, Publ. 5457690).

Statutenänderung:
16.08.2011, 31.08.2011.

Firma neu:
Wunderli Management AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Färberstrasse 31, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
[Die Postadresse ist gestrichen worden.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Vermittlung und Verwertung von Liegenschaften und Projekten sowie von Beteiligungen, und Vermögenswerten aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann - Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten;
- Finanzierung für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen;
- Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern;
- sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telex, Telefax oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderli-Heinzmann, Carmen, von Richterswil, Visperterminen und Visp, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wunderli, Werner Robert, von Richterswil, in Oppède (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona].

Eichfeld Logistik AG, bisher in Jona, Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2004, S. 9, Publ. 2092944).

Gründungsstatuten:
18.05.1956.

Statutenänderung:
6.05.2004.

Firma neu:
Unterrohr Logistik AG.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren.

Postadresse neu:
Unterrohr Logistik AG, Postfach 1039, 8640 Rapperswil.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R. Wunderli. Die Gesellschaft kann - Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern;
- sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten;
- Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten;
- sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft hat auf dem Wege der Fusion die 'Wunderli Sanitäre Apparate AG', in Jona, übernommen. Deren Aktiven und Passiven gem. Bilanz per 31. Dezember 1989 gehen damit im Sinne von Art. 748 OR an die 'Wunderli AG.' über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Grundkapital wird durch Fusion nicht verändert [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Wunderli AG, in Jona. Aktiven von CHF 15'169'272.90 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven von CHF 15'119'272.90 der Wunderli AG gehen gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.1996 und Fusionsbilanz per 31.12.1995 nach Massgabe von Art. 748 OR an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Unterrohr Logistik AG (neu: Eichfeld Logistik AG), in Schlieren. Aktiven von CHF 10'073'602.31 und Passiven von CHF 8'478'353.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an ihre Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die dem Verwaltungsrat bekannten letzten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Werner Robert, von Richterswil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Wunderli-Heinzmann, Carmen, von Richterswil, Visperterminen und Visp, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rapperswil SG].

Eichfeld Logistik AG, in J o n a, Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R. Wunderli usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.1998, S. 7702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Kurt, von Zuzwil BE, in Lachen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli-Heinzmann, Carmen, von Richterswil, Visperterminen und Visp, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.