Silvio Truffer

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Petra Daniela, von Belp, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebi, Patrick, von Walterswil (BE), in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Anna-Lea, von Rohrbach, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 5, Publ. 5300026).

Statutenänderung:
27.11.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polyconsult Holding AG, in Bern (CH-035.3.003.224-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 200'638.39 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich des Marketings, der Kommunikation, der Werbung und die Lösung allgemeiner Informationsprobleme. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 5.6.2000 und Bilanz per 31.12.1999: Teile der Aktiven und Passiven der 'Polyconsult AG' (neu: Polyconsult Holding AG), in Bern, ausmachend Aktiven von CHF 3'895'241.99 und Passiven von CHF 3'312'594.05, zum Preis von CHF 582'647.94, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 332'647.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Poly Holding AG, in Bern, CH-036.3.055.729-6, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.11.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere im Bereich des Marketings, der Kommunikation oder der Werbung sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.11.2012 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Polyconsult AG, in Bern (CH-035.3.026.233-3), wofür 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.