Jasbir Singh

HEL AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.027.168-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 23, Publ. 3375178).

Statutenänderung:
31.10.2008.

Uebersetzungen der Firma neu:
(HEL SA) (HEL Ltd).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Jasbir, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büchi, Rolf, von Elgg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashurst, Adrian, von Rottenschwil und britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

HEL Limited, London (UK), Branch Uster, in Uster, Aathalstrasse 34, 8610 Uster, Zweigniederlassung (Neueintragung).

Firma Hauptsitz:
HEL Limited.

Rechtsform Hauptsitz:
Private company limited by shares.

Hauptsitz:
London.

Statuten Hauptsitz:
Das Memorandum und die Articles of Association datieren ursprünglich vom 02.02.1987.

Zweck Hauptsitz:
Geschäftstätigkeit als technische Berater und Gutachter für die Maschinenindustrie, Konstrukteure und Ingenieurbüros, Fertigungsplaner und Maschinenbautechniker;
Planung, Entwurf und Beaufsichtigung bei der Erstellung von Zeichnungen, Plänen, technischen Beschreibungen und Preisangaben für den Gebrauch im Zusammenhang mit der Elektronik-, Elektro- und Maschinenindustrie, sowie Tätigkeit als Berater und Experten bei der Planung und Erstellung derselben, als technische Zeichner und Betriebsberater, sowie Spezialisten für Modell- und Produktionsentwicklung, Werkstücke, Detailzeichnungen und Pausen;
Schaffung, Gründung und Unterhaltung einer Organisation zur Einrichtung eines Konstruktionsbürodienstes für Elektro-, Elektronik- und Maschineningenieure und Unternehmen, sowie für weitere Personen, Unternehmen oder Gesellschaften: Techniker und Werkzeugmacher auf dem Gebiet der Elektronik, Elektrotechnik, allgemeinen Technik und Feinmechanik, Hersteller, Entwerfer, Importeure, Exporteure, Reparateure, Installateure, Betreuer, Spediteure und Vertreiber, Handelsvertreter, Händler und Verleiher von Ausrüstungsgütern, Anlagen, Maschinen, Bestandteilen und Zubehör, Werkzeugen, Vorrichtungen, Platten und Einrichtungen aller Art für die Elektronik, Elektrotechnik und allgemeine Technik, Beförderungs- und Transportunternehmen, Eisenbahn-, Speditions-, Reise- und Frachttransportagenturen, Versicherungsmakler und Kommissionäre im Allgemeinen, sowie allgemeine Händler;
Kauf, Verkauf, Herstellung, Reparatur, Abänderung, Verarbeitung von und weitere Geschäfte mit Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Ausstattungen und Utensilien, Werkzeugen, Materialien, Produkten, Artikeln und Dingen, welche für die oben erwähnten Geschäfte eingesetzt oder von Kunden oder Geschäftspartnern der Gesellschaft verlangt werden könnten;
Ausübung weiterer Geschäfts- oder Handelstätigkeiten, die nach Ansicht des Verwaltungsrates in Verbindung mit irgendeinem anderen Geschäft der Gesellschaft oder ergänzend dazu vorteilhaft sein könnten;
Kauf oder sonstiger Erwerb von Eigentum und Eigentumsrechten aller Art, sowie Erwerb entsprechender Vorkaufsrechte;
Anmeldung, Eintragung, Kauf oder anderweitige Erlangung und Schutz, Verlängerung und Erneuerung innerhalb und ausserhalb des Vereinigten Königreiches von Patenten, Patentrechten, Erfindungspatenten, Lizenzen, Geheimverfahren, Marken, Designs, Schutzrechten und Konzessionen;
Verzicht auf dieselben, Abänderung, Gebrauch und Verwertung derselben, Ausnutzung der Herstellungslizenz oder Vergabe von Lizenzen und Vorrechten über das Genannte;
Verwendung von Geldern für Experimente, Tests über und Verbesserungen von Patenten, Erfindungen und Rechten, welche die Gesellschaft erwirbt oder zu erwerben beabsicntigt;
Kauf oder Übernahme der Geschäftstätigkeit, Kundschaft und Vermögenswerte oder Teilen davon von Personen, Unternehmen oder Gesellschaften, welche Geschäfte ausüben oder auszuüben beabsichtigen, zu deren Ausübung die Gesellschaft berechtigt ist;
Übernahme aller oder einzelner Verbindlichkeiten solcher Personen, Unternehmen oder Gesellschaften;
Eingehen von Beteiligungen, Fusionen, Partnerschaften oder sonstigen Vereinbarungen zur Gewinnbeteiligung, Zusammenarbeit oder gegenseitigen Unterstützung mit solchen Personen, Unternehmen oder Gesellschaften oder zu deren finanziellen oder sonstigen Unterstützung, sowie Abgabe oder Annahme gemäss Vereinbarung von Aktien, Schuldverscnreibungen, Obligationen oder Wertpapieren als Gegenleistung für die vorgenannten Handlungen, Dinge oder erworbenes Eigentum, sowie Haltung und Einbehaltung, Verkauf und Verpfändung der so erhaltenen Aktien, Schuldverschreibungen, Obligationen oder Wertpapiere und Handel mit denselben;
Verbesserung, Verwaltung, Errichtung, Instandsetzung, Erschliessung, Austausch, Verpachtung oder anderweitige hypothekarische Belastung, Verpfändung, Verkauf, Veräusserung und Verwertung von, sowie Vergabe von Lizenzen, Optionen, Rechten und Vorrechten auf und anderweitiger Handel mit Eigentum und Rechten der Gesellschaft oder Teilen davon;
Investition und Verwaltung der Gelder der Gesellschaft, die nicht unmittelbar benötigt werden, nach den jeweils festgelegten Methoden und Haltung von oder Handel mit getätigten Investitionen;
Leihe oder Bevorschussung von Geldbeträgen sowie Vergabe von gesicherten oder ungesicherten Krediten zu jeglichen Bedingungen an Personen, Unternehmen oder Gesellschaften (einschliesslich und ohne Präjudiz für die Allgemeingültigkeit der vorhergehenden Holding-, Tochter- und Schwestergesellschaften der Gesellschaft, sowie anderer irgendwie mit ihr verbundener Gesellschaften;
Eingehen von Garantieverträgen, Haftungsausschlussverträgen und sonstigen Bürgschaften, Annahme von Depot- oder Leihgeldern zu jeglichen Bedingungen, Sicherstellung und Gewährleistung der Bezahlung von Geldbeträgen oder der Erfüllung von Verpflichtungen seitens von Personen, Unternehmen oder Gesellschaften (einschliesslich - wie erwähnt - und ohne Präjudiz für die Allgemeingültigkeit der vorhergenden Holding-, Tochter- und Schwestergesellschaften der Gesellschaft, sowie anderer irgendwie mit ihr verbundener Gesellschaften) in jeder Weise und zu jeglichen Bedingungen;
Aufnahme von Darlehen und sonstige Beschaffung von Geldmitteln, sowie Gewährleistung der Rückzahlung von geliehenen, aufgenommenen oder geschuldeten Geldern durch Hypotheken, Grundpfandrechte, Standardsicherheiten, Pfandrechte oder andere Sicherheiten auf dem gesamten gegenwärtigen oder zukünftigen Eigentum und Vermögen der Gesellschaft oder auf Teilen davon, einschliesslich der nicht eingeforderten Einlagen auf deren Eigenkapital, sowie Sicherung und Gewährleistung der Erfüllung von Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, welche die Gesellschaft eingeht oder die für sie rechtsverbindlich werden, durch ebensolche Hypotheken, Grundpfandrechte, Standardsicherheiten, Pfandrechte oder andere Sicherheiten;
Ausstellung, Ausschreibung, Annahme, Indossierung, Diskontierung, Begebung, Ausfertigung und Ziehung von Schecks, Wechseln, Schuldscheinen, Frachtbriefen, Pfandscheinen, garantierten Schuldverschreibungen und anderen diskontierbaren oder übertragbaren Titeln;
Beantragung, Unterstützung und Erlangung von Parlamentsbeschlüssen, Erlassen und Lizenzen des Handelsministeriums oder einer anderen Behörde, um der Gesellschaft die Verwirklichung irgendeines ihrer Ziele zu ermöglichen oder irgendeine Abänderung ihrer Statuten zu bewirken, oder zu einem anderen Zweck, der für die Interessen der Gesellschaft direkt oder indirekt erforderlich erscheint, sowie Anfechtung aller Verfahren und Anträge, welche den Interessen der Gesellschaft direkt oder indirekt zum Nachteil gereichen könnten;
Abschluss von Vereinbarungen mit Regierungen und Behörden (auf nationaler, Bezirks-, Gemeinde-, oder anderweitiger Ebene), die der Erreichung einzelner oder aller Gesellschaftszwecke dienlich erscheinen;
Erlangung von Konzessionen, Erlassen, Rechten, Vorrechten und Bewilligungen der genannten Regierungen und Behörden, welche die Gesellschaft für wünschenswert erachtet und Ausführung, Ausübung und Befolgung solcher Konzessionen, Erlasse, Rechte, Vorrechte und Bewilligungen;
Zeichnung, Aufnahme, Kauf oder sonstiger Erwerb, Haltung, Verkauf, Handel, Veräusserung, Platzierung und Übernahme von Aktien, gesicherten Schuldverschreibungen, ungesicherten Anleihen, Obligationen, Verbindlichkeiten oder Wertpapieren, die von anderen, irgendwo auf der Welt gegründeten oder tätigen Gesellschaften emittiert oder garantiert werden, sowie von gesicherten Schuldverschreibungen, ungesicherten Anleihen, Obligationen, Verbindlichkeiten oder Wertpapieren, die von Gemeinde-, Bezirks- oder sonstigen Regierungen und Behörden irgendwo auf der Welt emittiert oder garantiert werden;
Führung, Leitung, Finanzierung, Koordinierung und anderweitige Unterstützung von einer oder mehreren Gesellschaften, an welchen ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse der Gesellschaft besteht;
Bereitstellung von Sekretariats-, Verwaltungs-, Technik-, Handels- und anderen Diensten und Einrichtungen aller Art für solche Gesellschaften, sowie Zahlungsleistungen als finanzielle Unterstützung oder sonstiges und weitere Vorkehrungen, welche im Zusammenhang mit der Geschäfts- oder Betriebstätigkeit solcher Gesellschaften oder im Zusammenhang mit solchen Gesellschaften im allgemeinen wünschenswert erscheinen;
Förderung anderer Gesellschaften mit dem Zweck, Geschäft, Eigentum, Verpflichtungen oder irgendwelche Verbindlichkeiten der Gesellschaft insgesamt oder teilweise zu erwerben, oder andere Geschäfte oder Handlungen vorzunehmen, welche voraussichtlich der Gesellschaft Unterstützung oder Nutzen bringen oder eine Erhöhung ihres Wertes.

Eigentums oder Geschäftstätigkeit bewirken:
Platzierung, Sicherstellung der Platzierung, Zeichnung, Subskription oder anderweitiger Erwerb aller oder einiger Aktien oder Wertpapiere solcher Gesellschaften;
Verkauf oder anderweitige Veräusserung in einem oder mehreren Stücken des gesamten Geschäftes oder des Vermögens der Gesellschaft oder eines Teiles davon, für eine der Gesellschaft angemessen erscheinende Gegenleistung, insbesondere für Aktien, Schuldverschreibungen oder Wertschriften der Käuferin;
Auftreten als Vertreter, Vermittler oder Treuhänder für Personen, Unternehmen und Gesellschaften, sowie Übernahme und Erfüllung von Subunternehmerverträgen;
Entlöhnung der Dienstleistungen von Personen, Unternehmen oder Gesellschaften durcn Barzahlung, die Zuteilung von als voll oder teilweise einbezahlt gutgeschriebenen Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder durch andere zweckmässige Mittel;
alle weiteren Tätigkeiten, die zur Erreichung einzelner oder aller Gesellschaftszwecke zugehörig oder dienlich sind.

Kapital Hauptsitz:
Aktienkapital: £ 15'000.-- Liberierung: £ 15'000.-- Aktien: 15'000 ordinary shares zu £ 1.--.

Bemerkungen zum Hauptsitz:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Singh, Jasbir, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Berenblut, Brian Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied;
Waldram, Simon Patrick, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied;
Büchi, Rolf, von Elgg, in Uster, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Levy Blair, in London (UK), Revisionsstelle.

HEL AG (HEL LTD) (HEL SA), in Uster, Aathalstrasse 34, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.10.2003.

Zweck:
Die Gesellschaft erbringt beratende Dienstleistungen als Ingenieurunternehmen für die Maschinenindustrie auf den Gebieten Elektronik, Elektrotechnik, der allgemeinen Technik sowie der Feinmechanik. Dazu gehören auch der Handel mit technischen und/oder elektronischen Geräten und Komponenten aller Art sowie die allfällige Herstellung, Reparatur oder Abänderung für die erwähnten Geräte oder Komponenten sowie alle Servicedienstleistungen (Kundenberatung und -betreuung) die mit diesen Tätigkeiten verbunden sind. Sie kann sich zudem an Firmen gleicher oder verwandter Zwecksetzung beteiligen, sowie jede andere Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang steht und sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Rechte, Patente, Lizenzen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen:
Singh, Jasbir, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ashurst, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Rolf, von Elgg, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.