Reto Schmidhauser

HLB Audit AG, in Zürich, CHE-100.811.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624016).

Statutenänderung:
24.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen für in- und ausländische Klienten in sämtlichen Tätigkeitsbereichen einer Treuhandgesellschaft wie beispielsweise Revision, Buchführung, Steuer-, Rechtsberatung, Erstellen von Gutachten, Gestion. Sie kann mit Waren handeln, Geschäfts-, Factoring- und Franchise-Modelle aufbauen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie sich in jeder Form an gleichartigen, verwandten und anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Ferner kann sie Patente, Lizenzen, Wertschriften und andere Kapitalanlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder elektronische Textnachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Markus, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle;
Russenberger, Roger, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Bricomon Holding AG, in Zug, CHE-103.239.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, S.0, Publ. 1651545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brande, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brande, Simon, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

Quintiq Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-261.885.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6393380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Thomas Norbert, von Aadorf, in Wallisellen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allis, Louis Victor, niederländischer Staatsangehöriger, in Pennsylvania (PA/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Thomas Zehndner oder Reto Schmidhauser .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hess, Jürg Fritz, von Thalwil, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kern, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim unter Teck (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Heeres, Arjen Sybrand, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Thomas Zehndner oder Reto Schmidhauser ].

Bricomon Holding AG, in Zug, CHE-103.239.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Alfred, von Eggersriet und Illnau-Effretikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Danner-Brande, Nicole, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brande, Simon, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

HLB Audit AG, in Zürich, CHE-100.811.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 30, Publ. 4011096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrot, Jacques, von Versoix, in Versoix, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Thomas, von Aadorf, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Movi Health GmbH, in Baar, CH-170.4.008.761-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Thomas, von Aadorf, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis, genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fraats, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fueter, Annina, von Bern und Basel, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sana+Medical GmbH, in Zug, CH-170.4.010.236-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 22, Publ. 5998542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Thomas, von Aadorf, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis, genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fraats, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fueter, Annina, von Bern und Basel, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Quintiq Schweiz GmbH (Quintiq Suisse Sàrl) (Quintiq Switzerland LLC), in Zürich, CH-020.4.046.019-7, c/o Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, Wengistrasse 7, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
07.10.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Lieferung von fortschrittlicher Planungssoftware und Supply-Chain Lösungen, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Finanz-, Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen erbringen, Immobilien erwerben und veräussern, auf eigene und fremde Rechnung Produkte und Modelle entwickeln und herstellen, Waren aller Art kaufen und verkaufen, Marketing und Verkaufsstrategien entwickeln, Konzepte, Lizenzen und Patente vermarkten und sämtliche Dienstleistungen und Beratungen in diesem Bereich an in- oder ausländische Partner erbringen, auch die Vermögens- und Immobilienverwaltung, Verwertung von Rechten, Buchführung, Steuer- und Rechtsberatung, Gutachten, Gestion, Marketing- und Kommunikationsberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben, Obligationen ausgeben, andere Finanzierungsarten, Bürgschaftsverpflichtungen und Garantien zugunsten Dritter und Nahestehender eingehen und vermitteln, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.10.201 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Quintiq Holding B.V. (16089461), in 's-Hertogenbosch (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zehnder, Thomas Norbert, von Aadorf, in Wallisellen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allis, Louis Victor, niederländischer Staatsangehöriger, in Pennsylvania (PA/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Thomas Zehndner oder Reto Schmidhauser ;
Heeres, Arjen Sybrand, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Thomas Zehndner oder Reto Schmidhauser .

Sana+Medical GmbH (Sana+Medical S.à.r.l.) (Sana+Medical Ltd liab. Co), in Zug, CH-170.4.010.236-3, c/o Jost M. Frigo, Chamer Fussweg 11, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
13.01.2011.

Zweck:
Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit der Erlangung der Marktzulassung (Zulassungszertifikat) in Bezug auf pharmazeutische Produkte in der Ukraine, dem Halten und Verwaltung dieser Marktzulassung und der Aufrechterhaltung der Gültigkeit dieser Marktzulassung im Staatsgebiet der Ukraine sowie Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten in der Ukraine und der Erlangung von Marktzulassungen in Bezug auf pharmazeutische Produkte in anderen osteuropäischen Staaten sowie Halten, Verwalten und Aufrechterhaltung der Gültigkeit dieser Marktzulassungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 150'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 13.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Trabiko Limited, in Nicosia (CY), Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bober, Olena, ukrainische Staatsangehörige, in Kiev (UA), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Thomas, von Aadorf, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nyrstar Sales & Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.034.867-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 29, Publ. 5725838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Thomas Norbert, von Aadorf, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigner, Heinz-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morley, Michael John, australischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Leeuw, Maarten Louis Prosper, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.