Stefan Schaible

Roland Berger AG (Roland Berger Ltd) (Roland Berger SA), in Zürich, CHE-185.646.582, Holbeinstrasse 22, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die strategische und operationale Unternehmensberatung, die Marketing-, Unternehmens- und Wirtschaftsforschung, die Aus- und Weiterbildung von Dritten und die Personalberatung auf nationaler und internationaler Ebene sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der Roland Berger-Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen der Roland Berger-Gruppe teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Roland Berger AG, in München (DE), nämlich das Geschäft deren Zweigniederlassung "Roland Berger GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich" (CHE-328.372.125), mit sämtlichen Aktiven und Passiven zum Preis von CHF 0.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Eingetragene Personen:
Schaible, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haghani, Dr. Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzelmann, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Matthias, von Binningen, in Binningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siepen, Sven, von Poschiavo, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle;
Breuer, Per, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), mit Einzelunterschrift;
Rückriegel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift;
Hubmann, Felix, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roland Berger AG, in Zürich, CHE-108.590.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538875).

Statutenänderung:
26.08.2019.

Firma neu:
Roland Berger International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roland Berger International Ltd) (Roland Berger Internationale SA).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Andreas, von Hornussen, in Ennetbaden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nievergelt, Thomas, von Samedan, in Samedan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siepen, Sven, von Poschiavo, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaible, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häuser, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Felix Christian, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Roland Berger AG, in Zürich, CHE-108.590.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1657875).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaible, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nack, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rinn, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dettingen an der Erms (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Philipp, von Muolen, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siepen, Sven, von Poschiavo, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Felix Christian, von Schlieren, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.