Ariane Octavia Richter Merz

BGRB Holding AG, in Bern, CHE-405.231.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153515).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RUAG International Holding AG, in Bern (CHE-100.944.120), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 727'125'946.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 118'019'280.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
RUAG International Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(RUAG International Holding SA) (RUAG International Holding Ltd).

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10B, 3011 Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes;
BGRB, SR 934.31), die u.a. die Privatisierung der Gesellschaft vorsehen, den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich Space. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Amelio, Sabine, von Massagno, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eder, Anton Peter, genannt Toni, von Riehen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüsi Schädle, Monika Gemma Dr., genannt Krüsi, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter Merz, Ariane Octavia, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meer, Markus Thomas, von Eriswil, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Remo Marc Dr., von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oleas, Jürg Amadeo, von Seelisberg, in Eich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlson-Burkart, Déborah Jacqueline, genannt Déborah, von Mühlau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelterborn, Kaspar Werner, von Basel, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Rainer Erwin Günther, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wall, André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferber, Christian Marcus Dr., von Zug, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haluzicky, Nadia, von Eggiwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich-Schwerzmann, Sarah, von Zug, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BGRB Holding AG (BGRB Holding SA) (BGRB Holding Ltd), in Bern, CHE-405.231.023, Stauffacherstrasse 65, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.10.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an inländischen Unternehmen im zivilen und militärischen Bereich. Die Gesellschaft beaufsichtigt die Entflechtung und Umgestaltung der RUAG-Holding in zwei Subholdings. Die Beteiligung an der schweizerischen Subholding dient dem Interesse der Landesverteidigung und der Ausrüstung der Armee. Die Beteiligung an der international ausgerichteten Subholding dient der Vorbereitung und dem Vollzug ihrer Privatisierung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Im Rahmen der Konzernstrategie des Verwaltungsrates beachtet die Gesellschaft die strategischen Ziele des Bundesrates.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüsi Schädle, Monika Gemma Dr., genannt Krüsi, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Remo Marc Dr., von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter Merz, Ariane Octavia, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Compliance Group AG (Compliance Group Ltd.) (Compliance Group S.A.), in Zug, CHE-449.315.429, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.07.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich Recht und Compliance im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwälte und andere qualifizierte Berater;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Richter Merz, Ariane, von Luzern und Unterägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.