Erhard Rupert Neukirchner

LUXBURG CAROLATH HOLDING Aktiengesellschaft, in Knonau, CHE-267.071.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukirchner, Erhard Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Neumark, Dr. Aaron, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

GRAF VON LUXBURG FUERST ZU CAROLATH-BEUTHEN UND PRINZ VON SCHOENAICH-CAROLATH S.A., Maracaibo (VE), Zweigniederlassung Knonau, in Knonau, CHE-496.543.226, Schloss Knonau, 8934 Knonau, Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).

Identifikationsnummer Hauptsitz:
483-6946.

Firma Hauptsitz:
GRAF VON LUXBURG FUERST ZU CAROLATH-BEUTHEN UND PRINZ VON SCHOENAICH-CAROLATH S.A.

Rechtsform Hauptsitz:
Sociedad Anónima nach venezolanischem Recht.

Hauptsitz:
Maracaibo (VE).

Kapital Hauptsitz:
VEF 100'000'000.00;
Liberierung: VEF 100'000'000.0.

Angaben zur Zweigniederlassung:
Der Zweck der Zweigniederlassung besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Verwaltungsbereich sowie in der technischen Unterstützung wie Transfers von Devisen und Wertpapieren, in Sicherheitsleistungen, in der Vermietung von Schliessfächern und in der Umsetzung von lnfrastrukturprojekten. Die Zweigniederlassung kann Grundstücke erwerben, halten, vermieten, bebauen und Handel damit treiben.

Eingetragene Personen:
Graf von Luxburg, Friedrich Ulrich Maximilian Johann, venezolanischer Staatsangehöriger, in Maracaibo (VE), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Neukirchner, Erhard Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Einzelunterschrift;
von Sachsen-Coburg und Gotha, Jörg Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Knonau, mit Einzelunterschrift.

Gräflich von Luxburg'sche Verwaltung Aktiengesellschaft, in Knonau, CHE-267.071.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304129).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim i. OB (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graf von Luxburg, Stefan Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Minden (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukirchner, Erhard Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Neumark, Dr. Aaron, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gräflich von Luxburg'sche Verwaltung Aktiengesellschaft, in Knonau, CHE-267.071.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1852929).

Statutenänderung:
22.09.2015.

Zweck neu:
Der wesentliche Geschäftszweck besteht in dem Halten und Verwalten von langfristigen Finanzanlagen bei verbundenen Unternehmen (Holdinggesellschaft, dauerndes Verwalten von Beteiligungen). Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten sowie Unternehmen aller Art gründen, sich an solchen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen. Ausländischen registrierten Körperschaften und Privatpersonen kann das Unternehmen alle Arten von Fondsdienstleistungen anbieten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, private und öffentliche Fondsdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Bereich geschlossene Fonds, Hedgefonds und Rentenfonds. Ausländischen registrierten Körperschaften und Privatpersonen kann das Unternehmen aus der Schweiz Finanzdienstleistungen und Treuhandservices für Unternehmen anbieten. Das Unternehmen kann in seiner Satzung die folgenden (jedoch nicht darauf beschränkten) finanziellen Dienstleistungen, Beratungen und Tätigkeiten ausführen, von denen für einige zusätzliche Lizenzen oder Zulassungen von einer oder mehreren Regierungseinrichtungen oder Regulierungsbehörden erforderlich sein können. Alle Arten von Vermögensverwaltungs- und Justizbehördenmanagement.

Management aller Konten einschließlich:
Korrespondenzkonten, Händlerkonten, Privatkonten, Firmenkonten und notarielle Mandantenkonten. Steuererklärungsdienstleistungen. Aufbewahren, Investieren, Verwalten und Steuern von Geld, Wertpapieren, Anlageportfolios, Festgeldanlagen und deren Management. Pauschale und/oder allgemeine Finanzberatungsdienstleistungen. Vermittlungsdienstleistungen. Arbeitgeber oder Auftraggeber in Finanzberatung und/oder qualifizierendem Finanzinstitut. Vermittler von beitragsfähigen Baufinanzierungen. Emittierung von Wertpapieren und Treuhänder mit Bezug auf Wertpapiere. Fonds- und Rententreuhänder. Gesetzlicher Aufseher von Beteiligungswertpapieren. Förderer von Wertpapieren. Versicherer. Leasinggeschäfte. Management von Beteiligungswertpapieren, geschlossenen Fonds, Wertpapierfonds oder Unit Trusts. Kredit- und Darlehensgeber. Gelddienstleistungen bzw. alle Geldwertübertragungsdienstleistungen. Emittierung und Management aller Zahlungsmittel und Finanzgarantien. Devisengeschäfte. Devisentermingeschäfte. Eintritt oder Börsenhandel auf einem Freiverkehrsmarkt mit allen Arten von Geldmarktinstrumenten (einschließlich Schecks, Wechsel, Titel, Einlagenzertifikate, Aktien, Wertpapiere, Terminkontrakte, Optionen, Zinsen, Indexinstrumente, übertragbare Wertpapiere etc.). Ausgabe von Debitkarten und Kreditkarten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf von Luxburg, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Sunderland (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukirchner, Erhard Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Einzelprokura.