Frédérique Karen Meyer-Erdin

Consularis AG, in Zürich, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 28, Publ. 5942474).

Domizil neu:
Seehofstrasse 6, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Erdin, Frédérique, von Buchs SG, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].

Consularis AG (Consularis SA) (Consularis Ltd), bisher in Basel, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 6, Publ. 5847550).

Statutenänderung:
06.12.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Talstrasse 70, 8001 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Steuer- und Rechtsberatung, allgemeines Consulting für Privatpersonen, Gesellschaften, Trusts und ähnliche Strukturen, sowie sämtliche Tätigkeiten im Bereich der damit zusammenhängenden administrativen Verwaltung für Dritte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere auch in den Bereichen Risk Management, Consulting und Gestion. Sie kann im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Wertpapiere jeglicher Art erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung vom 24.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmelli, Dr. Marco, von Basel und Barbengo, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Heeb, Markus, von Altstätten, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Meyer-Erdin, Frédérique, von Buchs SG, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.