Peter Mattes-Graber

PulmoCare Medical Services AG, in Cham, CHE-240.191.120, c/o AndreasKlinik AG Cham, Rigistrasse 1, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.03.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von medizinischen Dienstleistungen sowie das Anbieten von medizinischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Wiederkehr, Gilles, von Hefenhofen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wiederkehr, Ines, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mattes-Graber, Peter, von Uster, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Klosterfrau Zürich AG, in Zürich, CHE-107.893.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Dr. W. Kolb AG, in Hedingen, CHE-101.447.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Heinz, von Hasle bei Burgdorf, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweisgut, Caroline, von Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henauer, Heide, von Kesswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halder, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Angela, von Oberriet SG, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Kolb Distribution AG, in Hedingen, CHE-102.122.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhle, Dr. Horst Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madhev, Bala Subramaniam, malaysischer Staatsangehöriger, in Selangor (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Klosterfrau Zürich AG, in Zürich, CHE-107.893.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399773).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorsorge Kolb-Gruppe, in Hedingen, CHE-109.366.577, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2203231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Dewitz, Joerg, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Dr. W. Kolb AG, in Hedingen, CHE-101.447.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890957).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halder, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Weber, Patrick, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Dr. W. Kolb AG, in Hedingen, CHE-101.447.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abend, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Kolb Distribution AG, in Hedingen, CHE-102.122.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1085091).

Statutenänderung:
09.12.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Dr. W. Kolb Holding AG, in Hedingen (CH-170.3.016.866-6), gemäss Fusionsvertrag vom 29.11.2013 und Bilanz per 30.09.2013. Aktiven von CHF 65'382'262.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'203'069.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von chemischen Produkten sowie den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmungen der Chemiebranche. Die Gesellschaft kann ausserdem Management-, Beratungs-, Koordinations-und Kontrollfunktionen für die von ihr gehaltenen Beteiligungsgesellschaften übernehmen sowie auch damit verbundene Finanzierungsgeschäfte tätigen sowie Patente, Marken und Know-How erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben und finanzieren. Im Weiteren kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 700'000.00 umgewandelt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Dr. W. Kolb AG, in Hedingen, nämlich den Geschäftsbereich 'Vertrieb', gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.3.2001, wonach die zu übernehmenden Aktiven CHF 339'991.93 und die Passiven CHF 0.-- betragen zum Preis von höchstens CHF 339'992.-- zu übernehmen.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lee, Oi Hian, malaysischer Staatsangehöriger, in Ipoh (MY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Abend, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ah Kow, Yeow, malaysischer Staatsangehöriger, in Subang Jaya (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlik, Leonard James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Princeton (NJ, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lee, Jia Zhang, malaysischer Staatsangehöriger, in Ipoh (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nottinger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Dr. W. Kolb Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.016.866-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 17, Publ. 5812168).

Statutenänderung:
15.09.2010.

Sitz neu:
Hedingen.

Domizil neu:
Maienbrunnenstrasse 1, 8908 Hedingen.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmungen der Chemiebranche. Die Gesellschaft kann ausserdem Management-, Beratungs-, Koordinations- und Kontrollfunktionen für die von ihr gehaltenen Beteiligungsgesellschaften übernehmen sowie auch damit verbundene Finanzierungsgeschäfte tätigen, Patente, Marken und Know-how erwerben und verwalten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 800'000.00.

Liberierung:
CHF 800'000.00.

Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Oi Hian, malaysischer Staatsangehöriger, in Ipoh (MY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Ah Kow, Yeow, malaysischer Staatsangehöriger, in Subang Jaya (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Berlik, Leonard James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Princeton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Nottinger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wilkes, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bitzer, Beat, von Affoltern am Albis, in Obfelden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Mattes, Peter, von Uster, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).