Philipp Mathys

Oerlikon Metco AG, Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-107.136.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005890101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöthiger, René, von Uerkheim, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

Straub Medical AG, in Vilters-Wangs, CHE-108.680.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nielsen, Megan Gaal, amerikanische Staatsangehörige, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, Roland Felix, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Becton Dickinson AG, in Allschwil, CHE-107.259.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005514082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubert, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Diessen am Ammersee (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Severin, von Glarus, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Oerlikon Metco AG, Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-107.136.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tacke, Markus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Straub Medical AG, in Vilters-Wangs, CHE-108.680.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005304169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG];
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Becton Dickinson AG, in Allschwil, CHE-107.259.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395451).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Covidien Schweiz AG, in Wollerau, CHE-104.238.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eklöf, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Landis, Cécile, von Zürich, in Egg bei Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildermuth, Rolf, von Grüningen, in Tann, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Späth, Rolf, von Deutschland, in Radolfzell am Bodensee (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Deutschland, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durrer, Karin, von Kerns, in Alpnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ullrich, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser-Grenier, Michelle, von Krauchthal, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Tyco Healthcare Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.013.155-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 12, Publ. 4671510).

Statutenänderung:
05.12.2008.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 304'993'498.00 und Fremdkapital von CHF 14'506'658.00 der Covidien AG (CH-270.3.011.999-1), in Neuhausen am Rheinfall, gemäss Fusionsvertrag vom 4.12.2008 und Bilanz per 27.9.2008. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Covidien AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Produktion von und Handel mit Waren im Gesundheitsbereich und verwandten Bereichen, Erbringung von Dienstleistungen an Gesellschaften der Covidien-Gruppe sowie Entwicklung, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgütern aller Art;
kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und Sicherheiten stellen für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, mit Unterschrift zu zweien;
Piccinini, Laura, von Italien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Sironi, Ermanno, von Italien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Unterschrift zu zweien];
Green, Eric, von den USA, in Fort Lauderdale FL (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Kraus, Eric, von den USA, in Walpole MA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
McDowell, Paul, von Grossbritannien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Webber, Don L., von den USA, in Duxbury MA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Glauser-Grenier, Michelle, von Krauchthal, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Unterschrift zu zweien];
Catterson, Alan, von Grossbritannien, in Stetten SH, mit Unterschrift zu zweien;
Olsson, Hakan, von Schweden, in Schaffhausen, mit Unterschrift zu zweien.

Tyco Healthcare Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.013.155-3, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 13, Publ. 3958594).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen mit Unterschrift zu zweien;
Hawley, Michael, von Grossbritannien, in Schaffhausen mit Unterschrift zu zweien.

LUSSO FOODS AG, bisher in Ostermundigen, CH-035.3.000.482-8, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 3, Publ. 1154798).

Gründungsstatuten:
04.11.1980.

Statutenänderung:
9.12.2004.

Sitz neu:
Thayngen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen.

Zweck:
Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere von Speiseeis und weiteren Tiefkühlprodukten sowie Verwertung von Marken, Patenten und Know-how.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.05.1993 und Bilanz per 01.01.1993: Aktiven von CHF 10'548'578.10 und Passiven von CHF 6'598'578.10 zum Preis von CHF 3'950'000.--, wofür Aktien ausgegeben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Eugen, von Zürich, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Hans-Jürg, von Grabs, in Goldiwil (Thun), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Luigi, von Uerkheim, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Habermacher, Herbert, von Rickenbach LU, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münger, Urs, von Wohlen bei Bern, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Thomas, von Lampenberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf AG, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Alex, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Neuenschwander, Christoph, von Zürich und Höfen, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Basler, Adrian, von Uerkheim, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Leutert, Roger, von Ottenbach, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Nydegger, Max, von Wahlern, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Studer, Alain, von Bern, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Waldburger, Peter, von Teufen AR, in Freidorf TG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wüthrich, Hansjörg, von Trub, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
[wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern];
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen];
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Dörflingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Muri bei Bern].