Jacques Hochstaetter

NOUVELLE SOCIÉTÉ VICTORIA S.A. (NEUE GESELLSCHAFT VIKTORIA A.G.), bisher in Pontresina, CH-550.0.175.470-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2004, S. 6, Publ. 2449854).

Gründungsstatuten:
28.04.1964.

Statutenänderung:
24.02.2005.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 134, 8152 Glattbrugg.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Gestaltung, den Bau, die Nutzung, die Vermietung, den Verkauf, die Verwaltung sowie die Verpfändung von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten im Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- oder Immobilienbereich in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck ausüben, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an allen Unternehmen, die mit ihrem Zweck einen direkten oder indirekten Zusammenhang haben, beteiligen, Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder an Dritte gewähren, wenn dies ihre Interessen begünstigt.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.-- [bisher: CHF 36'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.--.

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 36'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.02.2005 werden 28'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 5'007'000.-- im Sinne von Art. 735 OR und CHF 22'993'000.-- zur Rückzahlung verwendet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.07.2005 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Charenton le Pont (FR), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Dupont, Charles, von Bex, in Lutry, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Golay, François-Daniel, von Le Chenit, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hochstaetter, Jacques, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young SA, in Lausanne, Revisionsstelle [wie bisher].

Nouvelle Société Victoria SA (Neue Gesellschaft Viktoria AG), bisher in Lausanne, Achat, transformtion, aménagement et exploitation de l'Hôtel Victoria, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2002, S. 17).

Statutenänderung:
22.10.2002.

Firma neu:
NOUVELLE SOCIÉTÉ VICTORIA S.A..

Uebersetzungen der Firma neu:
(NEUE GESELLSCHAFT VIKTORIA A.G.).

Sitz neu:
Pontresina.

Domizil neu:
c/o Schlosshotel, Via Maistra, 7504 Pontresina.

Zweck neu:
Kauf, Bewirtschaftung, Bau, Nutzung, Vermietung, Verkauf, Verwaltung sowie Verpfändung von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken. Die Gesellschaft kann Finanz-, Handels- und Industriegeschäfte aller Art ausführen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt übereinstimmen;
gleiches gilt für Mobiliar- und Immobiliargeschäfte. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Filialen errichten und sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen. Sie kann Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder Dritte gewähren, falls dies die Interessen der Gesellschaft fördert.

Aktienkapital:
CHF 36'000'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 36'000'000.

Aktien:
36'000 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laferrière, Bertrand Julien, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Barrault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Charenton le Pont (F), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Dupont, Charles, von Bex, in Lutry, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Golay, François-Daniel, von Le Chenit, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hochstaetter, Jacques, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young SA, in Lausanne, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
Wengen (Lauterbrunnen) [wie bisher].

Nouvelle Société Victoria SA (Neue Gesellschaft Viktoria AG), bisher in Lausanne, Achat, transformtion, aménagement et exploitation de l'Hôtel Victoria, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2002, S. 17).

Statutenänderung:
22.10.2002.

Firma neu:
NOUVELLE SOCIÉTÉ VICTORIA S.A..

Uebersetzungen der Firma neu:
(NEUE GESELLSCHAFT VIKTORIA A.G.).

Sitz neu:
Pontresina.

Domizil neu:
c/o Schlosshotel, Via Maistra, 7504 Pontresina.

Zweck neu:
Betrieb und Nutzniessung des Hotels Viktoria, in St. Moritz, sowie ähnlicher Betriebe in eigener Regie oder durch Dritte;
die Gesellschaft kann Finanz-, Handels- und Industriegeschäfte aller Art ausführen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt übereinstimmen, gleiches gilt für Mobiliar- und Immobiliargeschäfte. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Filialen errichten, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen. Sie kann Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder Dritte gewähren, falls dies die Interessen der Gesellschaft fördert.

Aktienkapital:
CHF 36'000'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 36'000'000.

Aktien:
36'000 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laferrière, Bertrand Julien, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Barrault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Charenton le Pont (F), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Dupont, Charles, von Bex, in Lutry, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Golay, François-Daniel, von Le Chenit, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hochstaetter, Jacques, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young SA, in Lausanne, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
Wengen (Lauterbrunnen) [wie bisher].