Thorsten Haeser

Nets Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-106.611.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haeser, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wahl, Carola, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möller, Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CCV (Suisse, Schweiz, Svizzera, Switzerland) SA, bisher in Gland, CHE-106.611.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021).

Statutenänderung:
25.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CCV-Jeronimo (Opfikon-Zurich) AG, in Opfikon (CH-020-3024701-4), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'593'681.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'732'059.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 3'138'378.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de CCV-Jeronimo (Opfikon-Zurich) AG, à Opfikon (CH-020-3024701-4), selon contrat de fusion du 27 juin 2008 et bilan au 31 décembre 2007, présentant des actifs de CHF 1'593'681, des passifs envers les tiers de CHF 4'732'059, soit un exédent de passifs de CHF 3'138'378. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalent au moins au montant du découvert et du surendettement. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Paysys AG, in Opfikon (CHE-104.422.688), gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 2'916'070.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'116'255.00, d.h. ein Aktivenüberschuss von CHF 1'799'815.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de Paysys AG, à Opfikon (CHE-104.422.688), selon contrat de fusion du 25 mars 2015 et bilan au 31 décembre 2014, présentant des actifs de CHF 2'916'070, des passifs envers les tiers de CHF 1'116'255, soit un actif net de CHF 1'799'815. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Concardis Schweiz AG, in Wallisellen (CHE-112.885.197), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 6'072'736.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'775'311.39 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Nets Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Nets Suisse SA) (Nets Switzerland Ltd) (Nets Svizzera SA).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtistrasse 17, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen und papierlosen Zahlungsverkehr, insbesondere die Vermittlung von Serviceverträgen mit kartenakzeptierenden Unternehmen und den Verkauf von Technologieprodukten sowie die Produktion und den Verkauf von Technologieprodukten, und bezweckt die Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und die Substituierung des Bargeldes namentlich durch die Betreuung, Vermittlung, Verarbeitung und Verbreitung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten sowie weiterer Zahlungsmittel, und die Förderung des papierlosen elektronischen Zahlungsverkehrs, namentlich durch die Entwicklung und Verarbeitung von Produkten, Dienstleistungen und Systemen zur Abwicklung von Zahlungen und Rechnungsstellungen sowie sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren den Ein- und Verkauf von elektronisch generierten Gutscheinen und aller damit zusammenhängenden Zusatzprodukten und -dienstleistungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebieten des Marketings, der Entwicklung und des Betriebs von Systemlösungen in den Bereichen der Rechnungsstellung, der Zahlungsabwicklung und des elektronischen Zahlungsverkehrs sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen. Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den obgenannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Früher in Céligny (SHAB vom 09.05.1990, S. 1845). [bisher: Précédemment à Céligny (FOSC du 09.05.1990, p. 1845).]. Die Firmennummer CH-550-1002194-4 wurde durch die Unternehmensidentifikationsnummer (UID/IDE) CHE-106.611.303 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1002194-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-106.611.303.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haeser, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vogel, Alexandre];
Bregenzer, Marianne, von Le Lieu, in Bubikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA];
Gabler, Beat, von St. Gallen, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gross, Philip, von Ebnat-Kappel, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin;
Mulone, Cinzia, von Nyon, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Nef, Hansruedi, von Urnäsch, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vulicevic, Ivan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Opfikon (CH-020-9003780-4)].

Concardis Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-112.885.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höltkemeyer, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haeser, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.