Stefan Gutknecht

Mindpearl AG, bisher in Kloten, CH-020.3.024.707-5, Erbringen von Call Centre-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2005, S. 23, Publ. 2928888).

Statutenänderung:
15.05.2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Dr. Markus Dörig, Badertscher Dörig Pole-, dna Rechtsanwälte, Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 6'094'900.-- [bisher: CHF 6'094'900.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'094'900.--.

Aktien neu:
60'949 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 60'949 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Qualiflyer Group Customer Care Centers GmbH, in Frankfurt am Main (D), gemäss Bilanz per 31.12.2000 sämtliche Aktiven von EUR 27'539'907.-- und Passiven von EUR 37'443'617.-- sowie einen Goodwill von EUR 9'903'711.-- zum Preis von CHF 1.-- zu über-nehmen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.05.2006 werden 7'500 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 7'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spindler, Dr. Johannes C., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wills, Christopher Allen, britischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beckmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Rudolf, von Luzern, in Bassersdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Stefan, von Biel/Bienne, in Müllheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pattison, William, britischer Staatsangehöriger, in Kapstadt (ZA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung];
Dörig, Markus, von Appenzell und Lindau, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Stefan Hans, von St. Stephan und Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mindpearl AG, in Kloten, CH-020.3.024.707-5, Erbringen von Call Centre-Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2004, S. 19, Publ. 2382616).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Martin, von Kloten, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Evans, Oliver, britischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castle, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Reading (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Rudolf, von Luzern, in Bassersdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Gutknecht, Stefan, von Biel/Bienne, in Müllheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.