René Glauser

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Glauser Familienholding AG, in Oetwil am See, CHE-375.487.751, Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.05.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.05.2023 309 Namenaktien zu CHF 250.00 der SWISSLUX AG, in Oetwil am See (CHE-107.897.036), wofür 77'250 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, COO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, CIO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SWISSLUX AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möhl, Raimund, von Salmsach, in Maur, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunwalder, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Glauser, Sabrina, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Männedorf].

Berichtigung des im SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'117 vom 08.06.2015Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200049). Die am 08.06.2015 unter TR-Nr. 20117 vorgenommene und im SHAB-Nr. 110 vom 11.06.2015 publizierte Eintragung erfolgte irrtümlicherweise und wird in allen Teilen widerrufen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Männedorf, Revisionsstelle [nicht: in Thalwil]. .

Swisslux AG, in Oetwil am See, CHE-107.897.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Ernst, von Muri bei Bern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Männedorf].

Swisslux AG, in Oetwil am See, CH-020.3.921.733-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 27, Publ. 4493140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Zumikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Zumikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Swisslux AG, in P f ä f f i k o n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.1998, S. 2633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Albert, von Lauterbrunnen, in Pfäffikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glauser, René, von Muri bei Bern, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.