Marcel Collenberg

Enclustra GmbH, in Zürich, CHE-110.545.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970016).

Statutenänderung:
16.09.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.09.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 16'793'198.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'714'056.34 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.09.2024 Aktiven von CHF 15'801'113.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'714'056.34 auf die Enclustra GmbH, in Zürich (CHE-459.954.803).

Gegenleistung:
200 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Enclustra International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Enclustra International SA) (Enclustra International Ltd).

Domizil neu:
c/o Enclustra GmbH, Räffelstrasse 28, 8045 Zürich.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Entwicklung, Produktion, dem Kauf und Verkauf von elektronischen, elektrotechnischen und mechanischen Produkten und Software aller Art, sowie den Kauf, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.09.2024 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 70'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan dieser Statuten vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Pflichten der Gesellschafter sind gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Marcel, von Lumnezia, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Heinz, von Seon, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dominique, von Böztal, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimlicher, Martin, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Oberholzer, Marc, von Wald (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bächtold, Philipp Hans, von Schleitheim, in Münsingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plöscher, Christian, von Küsnacht (ZH), in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Enclustra GmbH (Enclustra LLC), in Zürich, CHE-459.954.803, Räffelstrasse 28, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
16.09.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Kauf, den Verkauf von elektronischen, elektrotechnischen und mechanischen Produkten und Software aller Art sowie Dienstleistungen, die damit zusammenhängen wie die Erbringung von technischen Entwicklungs-, Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen und die Verwaltung und das Halten von Immaterialgüterrechten und Know-how, einschliesslich den Erwerb, das Halten und Veräussern von Rechten sowie die Lizenznahme und Lizenzvergabe von Produktions- und Softwarerechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Enclustra GmbH (neu: Enclustra International AG), in Zürich (CHE-110.545.514), nämlich den Betriebsteil Enclustra Operations, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.09.2024, wonach die übernommenen Aktiven CHF 15'801'113.17 und die übernommenen Passiven CHF 15'714'056.34 betragen, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen nach Ermessen der Geschäftsführer per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Enclustra International AG (CHE-110.545.514), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heimlicher, Martin, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold, Philipp Hans, von Schleitheim, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collenberg, Marcel, von Lumnezia, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Heinz, von Seon, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Marc, von Wald (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plöscher, Christian, von Küsnacht (ZH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.

Enclustra GmbH, in Zürich, CHE-110.545.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Patrick, von Hellikon, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paul, Roland Friedrich, von Uetikon am See, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Marcel, von Lumnezia, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Heinz, von Seon, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dominique, von Böztal, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plöscher, Christian, von Küsnacht (ZH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.