Your Wealth AG

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711716).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nuninger, Rüdiger, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005407767).

Statutenänderung:
14.03.2023.

Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hary, Brigitte, luxemburgische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf (ZH), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, S.0, Publ. 2475531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift;
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf (ZH), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
GwG Audit & Compliance GmbH (CHE-108.498.302), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Chiaravalli & Partners GmbH, in Urdorf].

Your Wealth AG, in Zollikon, CHE-116.062.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2012, Publ. 6573160).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf ZH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiaravalli & Partners GmbH (CHE-108.498.302), in Urdorf, Revisionsstelle [bisher: Chiaravalli & Partners GmbH (CH-020.4.001.979-6)].

Your Wealth AG, in Zollikon, CH-020.3.035.725-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 35, Publ. 5946860).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hary, Brigitte, luxemburgische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Your Wealth AG, in Stäfa, CH-020.3.035.725-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 21, Publ. 5850132).

Statutenänderung:
01.12.2010.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Seestrasse 17, 8702 Zollikon .

Your Wealth AG, in Stäfa, CH-020.3.035.725-5, Sonnenwiesweg 2, 8712 Stäfa, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Vermögensverwaltung und -beratung, Vermitteln von Finanzgeschäften und Versicherungsprodukten aller Art, Management von Investmentfonds sowie Family-Office-Dienstleistungen. Die Gesellschaft bietet zu diesem Zweck umfassende Beratungsdienstleistungen in Vermögens-, Steuer- und Rechtsfragen in allen mit der Zwecksetzung zusammenhängenden Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vollmer, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chiaravalli & Partners GmbH (CH-020.4.001.979-6), in Urdorf, Revisionsstelle.