WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Fällanden, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504868).

Statutenänderung:
22.11.2023.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Ifang 8, 8307 Effretikon.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Urs, von Zürich und Dagmersellen, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taycimen, Hakan, von Winterthur, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Fällanden, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413182).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Ernst, von Zürich, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Urs, von Zürich und Dagmersellen, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Greifensee].

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Fällanden, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358465). Gemäss Erklärung vom 09.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle.

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Fällanden, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004515).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas, von Degersheim, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Dr. Peter, von Degersheim, in Wil (SG), mit Einzelunterschrift;
Haag, Ernst, von Zürich, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Sulgen und Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Fällanden, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, S.0, Publ. 1302377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösli, Kai Uwe, von Gais, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ernst, von Sulgen und Zürich, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Zürich, CHE-107.843.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 37, Publ. 5707572).

Statutenänderung:
16.12.2013.

Sitz neu:
Fällanden.

Domizil neu:
Bruggacherstrasse 24, 8117 Fällanden.

Postadresse neu:
[Postadresse ist aufgehoben.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Fabrikation von und den Handel mit Apparaturen wie auch Maschinen und Anlagen für Industrie und Wissenschaft, sowie die Übernahme von einschlägigen Vertretungen und den Betrieb eines technischen Büros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Aktiven und Passiven der Firma 'Heinrich Wismer', in Zürich, gemäss Bilanz per 1.1.1962, zum Preise von CHF 211'098.43, von dem CHF 200'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schawalder, Hans-Jörg, von Widnau und Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haag-Niederberger, Melanie, von Götighofen und Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ernst, von Sulgen und Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Innocente, Renato, von Zürich und Ramsen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Mösli, Kai Uwe, von Gais, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8)].

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Zürich, CH-020.3.928.855-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2004, S. 24, Publ. 2367048).

Postadresse neu:
Postfach, 8050 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Remigius, von Wil SG und Arni AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8), in Zürich, Revisionsstelle.

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Zürich, CH-020.3.928.855-7, Fabrikation von und Handel mit Apparaten wie auch Maschinen und Anlagen für Industrie und Wissenschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 05.03.1997, S. 1491).

Postadresse neu:
WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, Postfach, 8057 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Urs, von Zürich, in Brütten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Richard, von Hergiswil und Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ernst, von Sulgen und Zürich, in Egg, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterengstringen];
Gabriel, Urs, von Zürich und Dagmersellen, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Innocente, Renato, von Zürich und Ramsen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

WISAG Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Zürich, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.196 vom 9.10.1992, S.4719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Dr. Beda Ernst, von Götighofen und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ernst, von Sulgen und Zürich, in Unterengstringen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Götighofen und Zürich, Delegierter];
Kaufmann, Dr. Remigius, von Wil SG und Arni AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Wisag Wissenschaftliche Apparaturen und Industrieanlagen AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.206 vom 5.9.1986, S.3441).

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Haag Beda Ernst, Dr., von Götighofen und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: von Sulgen TG, in Zürich);
Haag-Niederberger Melanie, von Götighofen und Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: von Sulgen TG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrats);
Haag Ernst, von Götighofen und Zürich, in Unterengstringen, Delegierter des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrats).