WIRE Immobilien AG

WIRE Immobilien AG, bisher in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853163).

Statutenänderung:
06.05.2024.

Sitz neu:
Teufen (AR).

Domizil neu:
Lindenstrasse 5a, 9062 Lustmühle.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erschliessung und Überbauung sowie den An- und Verkauf von Grundstücken aller Art, die Erbringung von Beratungs- und Finanzdienstleistungen, Vermögens- und Unternehmensnachfolge, deren Planung und Regelung, sowie die Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Renate, von Zürich, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853163). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Teufen (AR) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732366). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IDP Treuhand AG (CHE-107.361.959), in Gais, Revisionsstelle.

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift.

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533264).

Statutenänderung:
18.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erschliessung und Überbauung sowie den An- und Verkauf von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, überbauen, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 24.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, Publ. 4318386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Maur, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CH-020.3.917.415-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 13, Publ. 2138280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Ernst, von Schübelbach, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

WIRE Immobilien Egg AG, in Egg, An- und Verkauf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25.06.2003, S. 17, Publ. 1051050). Die Gesellschaft (neu: WIRE Immobilien AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 13) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

WIRE Immobilien Egg AG, bisher in Egg, An- und Verkauf von Grunstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25.06.2003, S. 17, Publ. 1051050).

Gründungsstatuten:
16.12.1986.

Statutenänderung:
17.12.2003.

Firma neu:
WIRE Immobilien AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Fällmisstrasse 13c, 8832 Wilen SZ.

Zweck neu:
Erwerb, Erschliessung und Überbauung sowie An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien;
Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Immobilien sowie Immobiliengeschäfte aller Art;
Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten;
Beteiligung an anderen Unternehmungen;
kann auch Grundbesitz überbauen sowie auch Sicherstellungen an Dritte leisten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Ernst, von Schübelbach, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Weber, Walter, von Maur, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona];
Dick, Renate, von Zürich, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona].

WIRE Immobilien Egg AG, in Egg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 06.05.2003, S. 18, Publ. 977378).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Renate, von Zürich, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Walter, von Maur, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.