Whitebox Services AG

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2024, Publ. 1006193407).

Statutenänderung:
09.12.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Whitebox Services SA) (Whitebox Services Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61].

Aktien neu:
99'030'717 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 69'684'461 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.2 der Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2024 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 gemäss Vertrag vom 28.11.2024 eine Software für eine Core-Banking-/Execution-Plattform, wofür 874'125 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Verrechnung:
Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Betrag von EUR 6'964'998.17, wofür 19'730'873 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Batsching, Felix Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bechtler, Christoph Thomas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hach, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölzle, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2024, Publ. 1006134251).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli & Mueller Consulting GmbH (CHE-105.515.708), in Zürich, Revisionsstelle.

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.