W Box Holding AG

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashurst, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ashurst, Charlotte Brigitte, von Rottenschwil, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477605).

Domizil neu:
c/o Revisions- und Treuhandbüro Rupf, Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 52, Publ. 5117132).

Statutenänderung:
12.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Nachträgliche Vollliberierung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.00, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

W Box Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.019.521-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2005, S. 16, Publ. 2841076).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(W Box Holding SA) (W Box Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, welche sich mit der Erbringung von Dienstleistungen aller Art, dem Handel sowie der Vergabe und Vermittlung von Lizenzen auf dem Gebiet der Daten- und Kommunikationstechnik (einschliesslich Hard- und Software), dem Handel mit Waren aller Art über Kommunikationsmittel, der Datenbank-Vermittlung sowie der Aufbereitung von Informationen beteiligter Unternehmer und Drittanbieter befassen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unitreva AG, in Zürich, Revisionsstelle.

W Box Holding AG (W Box Holding Ltd), Sitz Steinhausen, CH-170.3.019.521-3, Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.1997, S. 8899).

Eingetragene Personen Neu:
Ashurst, Adrian, Heimat Vereinigtes Königreich, in Hombrechtikon, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Sprüngli, Carlos Andres, Heimat Zürich, in Maur, Mitglied mit Einzelunterschrift].

W Box Holding AG (W Box Holding Ltd), Sitz Steinhausen, Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1994, S. 5'525).

Eingetragene Personen Neu:
Sprüngli, Carlos Andres, Heimat Zürich, in Maur, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Rupf, Franz-Josef, Heimat Flums, in Igis, Mitglied mit Einzelunterschrift].

W Box Holding AG (W Box Holding Ltd), in Steinhausen, Hinterbergstrasse 26, c/o Revisions- und Treuhandbüro Rupf, 6330 Cham. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statuten:
23. September 1994.

Zweck:
Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, welche sich mit der Erbringung von Dienstleistungen aller Art, dem Handel sowie der Vergabe und Vermittlung von Lizenzen auf dem Gebiet der Daten- und Kommunikationstechnik (einschliesslich Hardware und Software), dem Handel mit Waren aller Art über Kommunikationsmittel, der Databanken-Vermittlung sowie der Aufbereitung von Informationen beteiligter Unternehmen oder Drittanbieter befassen, kann Lizenzen, Know-how und andere immaterielle Rechte sowie Liegenschaften erwerben.

Aktienkapital:
Fr.100000, Fr.50000 liberiert, 100 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB. Einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Franz Josef Rupf, von Flums, in Igis.

Revisionsstelle:
Unitreva AG, in Zürich.