Von Graffenried Immobilien SICAV

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 27.12.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 27.12.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006670/nPublizierende Stelle/nVon Graffenried Immobilien SICAV, Marktgass-Passage 3.

3011 Bern/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Von Graffenried Immobilien/nSICAV/nBetroffene Organisation:
/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nCHE-134.543.948/nc/o: Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3011 Bern/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.01.2025, 10.00 Uhr.

Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3001 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nsiehe Anhang/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nBetroffene Organisation:/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nCHF-134.543.948/nc/o Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3001 Bern/nAngaben zur Generalversammlung:/n27. Januar 2025, 10.00 Uhr, Privatbank Von Graffenried AG, Spitalsgasse 3.

3001 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionäre sind eingeladen, am 27. Januar 2025 an der ausserordentlichen/nGeneralversammlung der Von Graffenried Immobilien SICAV teilzunehmen./nTraktanden:/n1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung/nEröffnung der Generalversammlung und Feststellung der Präsenz./n2.

Änderungen Anlagereglement mit Anhang/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden Änderungen des Anlageregle-/nments:
/n1. Belastung der Grundstücke (§14)/nDie bestehenden Regeln zur Belastung der Grundstücke in §14 Ziff. 2 werden wie folgt er-/ngänzt:/n2. Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im Durchschnitt die Hälfte des Verkehrs-/nwertes während fünf Jahren nach der Lancierung nicht übersteigen./nVom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025 darf die Belastung aller Grundstücke im/nDurchschnitt 40% des Verkehrswertes nicht übersteigen./nNach den ersten fünf Jahren Ab dem 1. Oktober 2025 darf die Belastung aller Grundstü-/ncke im Durchschnitt ein Drittel des Verkehrswertes nicht übersteigen./nZur Wahrung der Liquidität kann die Belastung vorübergehend und ausnahmsweise auf/ndie Hälfte des Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen der Anleger gewahrt/nbleiben. In diesem Fall hat die Prüfgesellschaft im Rahmen der Prüfung der Immobilien-/nSICAV zu den Voraussetzungen gemäss Art. 96 Abs. 1bis KKV Stellung zu nehmen./n2/nDer gesamte Text der Änderungen des Reglements ist bei der Gesellschaft erhältlich./n3. Varia/nTeilnahme an der Generalversammlung/nAn der Generalversammlung dürfen Unternehmeraktionäre und Anlegeraktionäre teilnehmen./nHierzu verlangen sie bei ihrer Bank eine Hinterlegungsbestätigung über den Besitz der Aktien/nund deren Blockierung bis und mit der Generalversammlung. Mit dieser Bestätigung können/nsie bis zum 20. Januar 2025 bei der Gesellschaft eine Zutrittskarte für die Generalversamm-/nlung verlangen./nVollmacht/nEin stimmberechtigter Aktionär kann sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär/noder einen Dritten an der Generalversammlung vertreten lassen. Die Stellvertreter haben sich/nvor Beginn der Generalversammlung mittels Zutrittskarte und durch eine schriftliche Voll-/nmacht auszuweisen. Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die Zulässig-/nkeit einer Vertretung. Die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässig Ver-/nmögensverwalter, die als Depotvertreter gemäss Art. 689d OR handeln, sind verpflichtet, der/nGesellschaft bis spätestens am 20. Januar 2025 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien/nbekannt zu geben./nBern, den 23. Dezember 2024/n/n Von Graffenried Immobilien SICAV/n/nDer Verwaltungsrat/n

Von Graffenried Immobilien SICAV, in Bern, CHE-134.543.948, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794490).

Statutenänderung:
21.10.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 01.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 01.10.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006558/nPublizierende Stelle/nVon Graffenried Immobilien SICAV, Marktgass-Passage 3.

3011 Bern/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nBetroffene Organisation:
/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nCHE-134.543.948/nc/o: Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3011 Bern/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.10.2024, 11.00 Uhr.

Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3011 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nvgl. Anhang/n1/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nBetroffene Organisation:/nVon Graffenried Immobilien SICAV/nCHF-134.543.948/nc/o Privatbank Von Graffenried AG/nSpitalgasse 3/n3011 Bern/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.10.2024, 11.00 Uhr, Privatbank Von Graffenried AG, Spitalgasse 3.

3011 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionäre sind eingeladen, am 21. Oktober 2024 an der ordentlichen/nGeneralversammlung der Von Graffenried Immobilien SICAV teilzunehmen./nTraktanden:/n1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung/nEröffnung der Generalversammlung und Feststellung der Präsenz./n2. Genehmigung Protokoll/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung/nvom 23. Oktober 2023./n3. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024 und Bericht/nder Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 30. Juni 2024/nbeendete Geschäftsjahr zu genehmigen./n4.

Zuweisung des Ergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:
/nTeilvermögen Anlegeraktionäre. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von/nCHF 4'322'913.30 sowie Vortrag auf neue Rechnung in der Höhe von CHF 933'847.55./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 30. Juni 2024 beendete/nGeschäftsjahr/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen./n2/n6. Wahlen/n6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von/n6.1.1 Herrn Stephan Wintsch/n6.1.2 Herrn Christoph Zubler/n6.1.3 Herrn Roger Müller/nin den Verwaltungsrat für die Dauer von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026./n6.2 Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein/nMandat von der Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025./n7.

Änderungen der Statuten/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Von Graffenried Immobilien SICAV wie folgt zu ändern:
/nA. Generalversammlung/nArt. 18 Befugnisse/nArt. 18 wird durch Einsetzung des neuen Buchstabens e des Absatzes eins wie folgt ergänzt:/n[...]/ne) die Festsetzung von Zwischenausschüttungen und die Genehmigung des dafür erforderlichen/nZwischenabschlusses;
/n[...]/nArt. 19 Einberufung/nArt. 19 Abs. 3 wird wie folgt gekürzt und mit den neuen Absätzen 4 und 5 ergänzt:/n[...]/n3 Ausserordentliche Generalversammlungen werden nach Bedarf einberufen auf Beschluss einer/nGeneralversammlung oder des Verwaltungsrates./n4 Aktionäre können die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

sofern sie zusammen mindestens:
/na) 10 Prozent der Stimmen der Gesellschaft vertreten;
/nb) sofern nur einzelne Teilvermögen betroffen sind, 10 Prozent der Stimmen des jeweiligen nicht-/nbörsenkotierten Teilvermögens vertreten./n5 Sie müssen die Einberufung schriftlich verlangen. Die Verhandlungsgegenstände und Anträge müssen im/nBegehren enthalten sein./n3/nArt. 20 Form der Einberufung, Traktandierung/nArt. 20 wird wie folgt geändert bzw.

ergänzt:
/n1 Die Einberufung zu einer Generalversammlung erfolgt durch Veröffentlichung der Einladung in den/nPublikationsorganen der Immobilien-SICAV spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag.

In der/nEinberufung sind bekanntzugeben:
(i) das Datum, der Beginn, die Art und der Ort der Generalversammlung,/n(ii) die Verhandlungsgegenstände, (iii) Anträge des Verwaltungsrates, (iv) gegebenenfalls die Anträge der/nAktionäre samt kurzer Begründung und (v) gegebenenfalls der Name und die Adresse des unabhängigen/nStimmrechtsvertreters. Die Aktionäre können überdies schriftlich direkt orientiert werden./n2 Aktionäre, die zusammen über mindestens 10 Prozent der Stimmen sämtlicher bzw., sofern nur einzelne/nTeilvermögen betroffen sind, einzelner Teilvermögen verfügen, können die Traktandierung von/nVerhandlungsgegenständen verlangen, sofern das Traktandierungsgesuch mindestens 45 Tage vor der/nGeneralversammlung schriftlich bei der Immobilien-SICAV eintrifft./n3 Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können keine Beschlüsse gefasst/nwerden;
ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf/nDurchführung einer Sonderuntersuchung und auf Wahl einer Revisionsstelle. Zur Stellung von Anträgen im/nRahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner/nvorherigen Ankündigung./n4 Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Verhandlungsgegenstände die Einheit der Materie wahren, und legt/nder Generalversammlung alle Informationen vor, die für ihre Beschlussfassung notwendig sind. Er darf die/nVerhandlungsgegenstände in der Einberufung summarisch darstellen, sofern er den Aktionären/nweiterführende Informationen auf anderem Weg zugänglich macht./n5 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung werden der Jahresbericht und der Bericht der/nRevisionsstelle am Sitz der Immobilien-SICAV zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt, worauf in der Einberufung/nzur Generalversammlung hinzuweisen ist. Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind, kann/njeder Aktionär verlangen, dass ihm diese rechtzeitig zugestellt werden./n6 Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind, kann jeder Aktionär während eines Jahres nach der/nordentlichen Generalversammlung verlangen, dass ihm der Jahresbericht in der von der/nGeneralversammlung genehmigten Form sowie die Revisionsberichte zugestellt werden./nArt. 21 Vorsitz, Büro, Protokoll/nArt. 21 wird mit den neuen Abs. 4 und 5 ergänzt:/n[...]/n4 Das Protokoll hält fest: (i) das Datum, den Beginn und das Ende sowie die Art und den Ort der/nGeneralversammlung, (ii) die Anzahl, die Art, den Nennwert und die Kategorie der vertretenen Aktien, unter/nAngabe der Aktien, die vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, von den Organstimmrechtsvertretern oder/nvon Depotvertretern vertreten werden, (iii) die Beschlüsse und die Wahlergebnisse, (iv) die in der/nGeneralversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten, (v) die von den/nAktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen./n5 Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 Tagen nach der/nGeneralversammlung zugänglich gemacht wird./n4/nArt. 24 Beschlussfassung, Wahlen/nArt. 24 wird mit dem neuen Abs. 4 ergänzt:/n[...]/n4 Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung. Durch die Festlegung des/nTagungsortes darf für keinen Aktionär die Ausübung seiner Rechte im Zusammenhang mit der/nGeneralversammlung in unsachlicher Weise erschwert werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung/nvor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig./nB Verwaltungsrat/nArt. 26 Oberleitung, Befugnisse/nArt. 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:/n[...]/n3 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:/n[...]/nf) die Erstellung des Jahresberichts sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung/nihrer Beschlüsse;
/n[...]/nk) der Entscheid über die Grundsätze der Bewertung der Anlagen;
und/n[...]/nArt. 30 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, Protokoll/nArt. 30 Abs. 5 wird wie folgt geändert und mit den neuen Abs. 6 und 7 ergänzt:/n[...]/n5 Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse fassen (i) an einer Sitzung mit Tagungsort, wobei der/nVerwaltungsrat vorsehen kann, dass Mitglieder, die nicht am Tagungsort anwesend sind, unter Ver