V-ZUG Holding AG

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2025, Publ. 1006308283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki-Buhofer, Dr. Annelies, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell Etterlin, Franziska, von Muri (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liesener, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2025, Publ. 1006253346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilian, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006823/nPublizierende Stelle/nV-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung V-/nZUG Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nV-ZUG Holding AG/nCHE-352.183.990/nIndustriestrasse 66/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n08.04.2025, 10.30 Uhr.

Theater Casino Zug/nArtherstrasse 2-4/n6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie detaillierte Einladung sowie die in der Einladung erwähnten Beilagen finden Sie in/nder PDF-Datei im Anhang./nDienstag, 8. April 2025, 10.30 Uhr/nTüröffnung ab 9:30 Uhr/nTheater Casino, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug/nV-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug/nBitte beachten Sie die/nInformationen zur Generalversammlung/nam Ende dieser Einladung./nEinladung/nzur ordentlichen/nGeneralversammlung 2025/nV-ZUG Holding AG/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nDer Verwaltungsrat der V-ZUG Holding  AG, mit Sitz in Zug (die «Gesellschaft»), lädt Sie hiermit zur ordentlichen General-/nversammlung für das Geschäftsjahr 2024 ein./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/nNachfolgend finden Sie die Verhandlungsgegenstände für die Generalversammlung der Gesellschaft sowie jeweils eine kurze Be-/ngründung der Anträge des Verwaltungsrats./n1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2024 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten/nder Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen und/ndie Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts («OR») und den Statuten der Gesellschaft ist/ndie Generalversammlung zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung./nDie Genehmigung der Jahresrechnung ist Voraussetzung für den Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns, ins-/nbesondere die Festsetzung der Dividende./n1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nBegründung/nGemäss Art. 964c Abs. 1 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung/ndes Berichts über nichtfinanzielle Belange der Gesellschaft./n1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur/nKenntnis zu nehmen./nBegründung/nGemäss den Statuten der Gesellschaft stimmt die Generalversammlung im Rahmen einer konsultativen Abstimmung über/nden Vergütungsbericht ab./n2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024, eine ordentliche Dividende sowie eine ver-/nrechnungssteuerfreie Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinalgen/nAufgrund des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer kann eine verrechnungssteuerbefreite Rückzahlung aus der/nReserve aus Kapitaleinlagen nur erfolgen, sofern mindestens im gleichen Umfang steuerbare Dividenden ausgeschüttet/nwerden. Deshalb beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 0.45 und/neine Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.45./n2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende/nGewinnvortrag CHF 24 887 046/nJahresgewinn 2024 CHF 3 286 545/nBilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 28 173 591/n2 Traktanden und Anträge/nV-ZUG Holding AG - Generalversammlung 2025/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
/nDividende von CHF 0.45 pro Aktie auf 6 428 571 Aktien 1) CHF 2 892 857/nVortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung CHF 25 280 734/n1) Von V-ZUG Holding AG gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt./nBei Annahme dieses Antrags wird die Auszahlung unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf/nden Dividendenbetrag von CHF 0.45 pro Aktie am 15. April 2025 (ex-Datum 11. April 2025) erfolgen./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die/nBeschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende./n2.2 Verrechnungssteuerfreie Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt zu verwenden:/nReserve aus Kapitaleinlagen zur Verfügung der Generalversammlung CHF 108 383 933/nVerrechnungssteuerfreie Rückzahlung von CHF 0.45 pro Aktie/nauf 6 428 571 Aktien 2) CHF 2 892 857/nReserven aus Kapitaleinlagen nach Rückzahlung CHF 105 491 076/n2) Von V-ZUG Holding AG gehaltene eigene Aktien sind nicht rückzahlungsberechtigt./nBei Annahme dieses Antrags wird die Rückzahlung von CHF 0.45 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen/nverrechnungssteuerfrei am 15. April 2025 (ex-Datum 11. April 2025) erfolgen./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 6 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die/nBeschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve./n3 Entlastung der verantwortlichen Organe/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die/nEntlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung./n4 Wahlen/n4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats von/n4.1.1 Oliver Riemenschneider (bisher)/n4.1.2 Prisca Hafner (bisher)/n4.1.3 Tobias Knechtle (bisher)/n4.1.4 Petra Rumpf (bisher)/n4.1.5 Jürg Werner (bisher)/n4.1.6 Franziska Gsell (neu)/n4.1.7 Carsten Liesener (neu)/nfür eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl/nder Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Amtsdauer von Gesetzes wegen auf ein Jahr beschränkt ist. Die Mitglieder des/nVerwaltungsrats werden je einzeln gewählt. Der Verwaltungsrat soll zum Zweck einer geordneten Übergabe und Kontinui-/ntät während der Amtsperiode 2025/2026 aus sieben, ab der Amtsperiode 2026/2027 erneut aus sechs Mitgliedern be-/nstehen. Weitere Informationen zu den zur Wiederwahl vorgeschlagenen bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats können/n3 Traktanden und Anträge/nV-ZUG Holding AG - Generalversammlung 2025/ndem Geschäftsbericht entnommen werden. Informationen zu den erstmals zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsrats-/nmitgliedern sind im separaten Beiblatt zur Einladung enthalten./n4.2 Wahl Verwaltungsratspräsident/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Oliver Riemenschneider (bisher) als Präsident des Verwaltungsrats für eine/nAmtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl/ndes Präsidenten des Verwaltungsrats. Dessen Amtsdauer ist von Gesetzes wegen auf ein Jahr beschränkt./n4.3 Wahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wahl als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von/n4.3.1 Prisca Hafner (bisher)/n4.3.2 Jürg Werner (bisher)/n4.3.3 Franziska Gsell (neu)/nfür eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nBegründung/nGemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der/nMitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses. Deren Amtsdauer ist von Gesetzes wegen auf ein Jahr beschränkt./nGewählt werden können nu