Unibalance AG

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457442).

Statutenänderung:
03.08.2022.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Mit Erklärung vom 28.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486601).

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht (SZ)].

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavigelli Durrer, Jovita, von Ilanz/Glion, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavigelli Durrer, Jovita, von Ilanz/Glion, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 25, Publ. 4911242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaspar, Alexander, von Dübendorf und Regensdorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 34, Publ. 4767938). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Unibalance AG, bisher in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 34, Publ. 4767938).

Gründungsstatuten:
31.10.1984.

Statutenänderung:
05.12.2008.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 6, 6300 Zug.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung und Ueberwachung von Projekten im In- und Ausland, insbesondere im humanitären Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gaspar, Alexander, von Dübendorf und Regensdorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.