Ultimate Real Estate AG

Aerni Holding AG, in Pratteln, CHE-102.185.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, Publ. 5962536).

Statutenänderung:
31.05.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Ultimate Real Estate AG' (CHE-105.956.604), in Arisdorf, gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 8'746'996.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 421'078.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Ultimate Real Estate AG.

Sitz neu:
Arisdorf.

Domizil neu:
Hauptstrasse 173, 4422 Arisdorf.

Zweck neu:
Die Bestellung bezweckt das Halten, Verwalten, den Kauf und Verkauf sowie den Unterhalt von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 31.01.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 31.01.1994 gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.01.1994 190 Aktien zu CHF 1'000.-- der 'Aerni AG', in Pratteln und 110 Aktien zu CHF 1'000.-- der 'Aerni Fenster AG', in Arisdorf, zum Preis von CHF 300'000.--, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: 106 Aktien der 'Aerni AG', in Pratteln zu CHF 1'000.-- nominal zum Preis von CHF 946'000.-- und 25 Aktien der 'Aerni Fenster AG', in Arisdorf zu CHF 1'000.-- nominal zum Preis von CHF 725'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder e-mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 31.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Alfons, von Bolligen und Pratteln, in Pratteln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aerni, Bernhard, von Bolligen und Pratteln, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5), in Pratteln, Revisionsstelle;
Aerni, Edith, von Bolligen und Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Markus, von Pratteln und Bolligen, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Aerni Holding AG, in Pratteln, CH-280.3.918.633-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 5, Publ. 4841920).

Domizil neu:
Dürrenhübelstrasse 9, 4133 Pratteln.

Aerni Holding AG, in Pratteln, CH-280.3.918.633-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2005, S. 5, Publ. 3050916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Alfons, von Bolligen und Pratteln, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Aerni-Steiner, Alfons, von Pratteln];
Aerni, Bernhard, von Bolligen und Pratteln, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pratteln, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates];
Aerni, Edith, von Bolligen und Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.