TUI Suisse Retail Ltd.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732219).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines oder mehrerer Reisebüros, d.h. Organisation und Vermittlung (Vertrieb) von allen Dienstleistungen des Personen- und Warenvertriebs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der TUl-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der TUl-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roland, von Wallisellen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciessere, Doris Susanne, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675003).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenkel, Rainer, von Männedorf und Weiach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heck, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Markus, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perotti, Jean-Marcel, von Couvet, in Boudry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Thomas, von Thunstetten, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andrea, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950928).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Martin, von Linden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.