Swissness AG

Swissness AG, in Zug, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471960). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Moritz im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Swissness AG, bisher in Zug, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471960).

Statutenänderung:
04.05.2023.

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
c/o RBT AG, Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Luzern gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

Swissness AG, in Zug, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pult, Jon Duri, von Scuol, in Samedan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Swissness AG, in Zug, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Fritz, von Entlebuch, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clalüna, Jon, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ardez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Swissness AG, bisher in Meggen, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862929).

Statutenänderung:
14.03.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mit Brief, Telefax oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Swissness AG, in Meggen, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862929). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Swissness AG, in Luzern, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732883).

Statutenänderung:
25.05.2016.

Sitz neu:
Meggen.

Domizil neu:
Meggenhornstrasse 19, 6045 Meggen.

Swissness AG, in Meggen, CHE-112.816.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 12, Publ. 4891478).

Statutenänderung:
19.09.2014.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Felsental 9, 6006 Luzern.

Swissness AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.003.008-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 12, Publ. 4539400).

Statutenänderung:
23.01.2009.

Sitz neu:
Meggen.

Domizil neu:
Meggenhornstrasse 19, 6045 Meggen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von qualitativ hoch stehenden Dienstleistungen im Auftragsverhältnis für Dritte in den Bereichen Gesundheit, Business und Tourismus. Sie kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Urs, von Luzern und Ennenda, in Ennetbürgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Mirco, von Signau, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Fritz, von Entlebuch, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Clalüna, Jon, von Ardez, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter].

Swissness AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.008-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 12, Publ. 4539400). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meggen im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.