SWISSFEEL AG

SWISSFEEL AG, in Zumikon, CHE-110.520.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640451).

Statutenänderung:
17.10.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 41, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acribia AG (CHE-100.066.407), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Acribia AG].

SWISSFEEL AG, in Zumikon, CHE-110.520.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, S.0, Publ. 7216248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mertens, Michael, von Ittigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Philipp, von Altstätten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SWISSFEEL AG, in Zürich, CH-020.3.027.459-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 28, Publ. 5290954).

Statutenänderung:
22.05.2013.

Sitz neu:
Zumikon.

Domizil neu:
Strubenacher 2, 8126 Zumikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Gesundheits- und Medizintechnikbereich, insbesondere von waschbaren Bettsystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen beteiligen, sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Liegenschaften im ln- und Ausland erstellen, erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und/oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Philipp, von Altstätten, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mertens, Michael, von Ittigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SWISSFEEL AG, in Zürich, CH-020.3.027.459-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 23, Publ. 4335358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Marcel Daniel, von Langnau im Emmental und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Philipp, von Altstätten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

SWISSFEEL AG, in Zürich, CH-020.3.027.459-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 24, Publ. 4037554).

Domizil neu:
Münstergasse 2, 8001 Zürich.

Tozai Care AG, in Zürich, CH-020.3.027.459-3, Vertrieb von Gütern aller Art, in erster Linie von Gesundheitsprodukten, sowie Produkte im medizintechnischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 20, Publ. 3377716).

Statutenänderung:
10.07.2007.

Firma neu:
SWISSFEEL AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SWISSFEEL SA) (SWISSFEEL LTD).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Heinz, von Horgen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mankiewicz, Andrew Roberto, britischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), mit Einzelunterschrift;
LB Treuhand AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Philipp, von Altstätten, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Marcel Daniel, von Langnau im Emmental und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acribia AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tozai Care AG, in Zürich, CH-020.3.027.459-3, Vertrieb von Gütern aller Art, in erster Linie von Gesundheitsprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 17, Publ. 2114836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LB Treuhand AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Tozai Care AG, in Zürich, Bleicherweg 41, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.01.2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Vertrieb von Gütern aller Art, in erster Linie von Gesundheitsprodukten, sowie Produkte im medizintechnischen Bereich. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte durchführen und tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann auch Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Verwaltung Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Zürcher, Heinz, von Horgen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mankiewicz, Andrew Roberto, britischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), mit Einzelunterschrift;
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.