Sutter Luxburg AG

Sutter Luxburg AG, in Niederhelfenschwil, CHE-101.890.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, S.0, Publ. 982327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Urban, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Cornelia, genannt Conny, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sutter Luxburg AG, in Zuzwil SG, CH-320.3.028.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 13, Publ. 3859460).

Statutenänderung:
05.07.2013.

Sitz neu:
Niederhelfenschwil.

Domizil neu:
Reckholder 62, 9527 Niederhelfenschwil.

Zweck neu:
Verwalten, Betreiben von Gewerbeliegenschaften sowie Gastronomie Betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Matthias, von Jonschwil, in Weiningen ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Stefan, von Jonschwil, in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Urban, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Matthias, von Jonschwil, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sutter Luxburg AG, bisher in Uzwil, CH-320.3.028.679-8, Führung von Betrieben des Gastgewerbes, insbesondere des Restaurants Luxenburg, sowie von Unternehmungen, welche der Freizeitgestaltung und Erholung dienen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2000, S. 2218).

Statutenänderung:
1.03.2007.

Sitz neu:
Zuzwil SG.

Domizil neu:
Säntisstrasse 6, 9524 Zuzwil.

Zweck neu:
Verwalten von Liegenschaften, Betreiben von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, überbauen, verkaufen und belasten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.06.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma 'Sutter August', in Niederuzwil, Gde. Uzwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Juni 1988 und Uebernahmebilanz per 1. Januar 1988 den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 728 212.85 und Passiven von CHF 240 000.--, zum Preise von CHF 488 212.85, wovon CHF 350 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, August, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Rita, von Jonschwil, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Urban, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied];
Sutter, Damian, von Jonschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuzwil SG];
Sutter, Stefan, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sutter, Matthias, von Jonschwil, in Weiningen ZH, Revisionsstelle [bisher: in Zuzwil SG].

Sutter Luxburg AG, in U z w i l, Führung von Betrieben des Gastgewerbes usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8804).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Matthias, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Revisionsstelle.

Sutter Luxburg AG, in U z w i l, Führung von Betrieben des Gastgewerbes, insbesondere des Restaurants Luxenburg usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.1992, S. 6054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Revisions-AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Sutter Luxburg AG, in Niederuzwil (Uzwil) , Führung von Betrieben des Gastgewerbes usw. (SHAB Nr.87 vom 7.5.1991, S.1960).

Revisionsstelle:
KS Revisions-AG, in Wil SG.

Sutter Luxburg AG, in Niederuzwil, Gemeinde Uzwil , Führung von Betrieben des Gastgewerbes usw. (SHAB Nr.148 vom 29.6.1988, S.2695). Die Verwaltungsratsmitglieder, Sutter August, Präsident, und Sutter Damian, sowie die Prokuristin Sutter Rita wohnen nun in Zuzwil SG.

Sutter Luxburg AG, in Niederuzwil, Gemeinde Uzwil . Unter dieser Firma besteht aufgrund der Statuten vom 15.Juni1988 eine Aktiengesellschaft.

Zweck:
Führung von Betrieben des Gastgewerbes, insbesondere des Restaurants Luxenburg, sowie von Unternehmungen, welche der Freizeitgestaltung und Erholung dienen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, überbauen, verkaufen und belasten. Voll liberiertes Grundkapital Fr.350000, eingeteilt in 350 Namenaktien zu Fr.1000. Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma "Sutter August", in Niederuzwil, Gemeinde Uzwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.Juni1988 und Übernahmebilanz per 1.Januar1988 den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von Fr.728212.85 und Passiven von Fr.240000, zum Preise in der Höhe des Aktivenüberschusses von Fr.488212.85, wovon Fr.350000 an das Grundkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 bis 5 Mitglieder.

Ihm gehören mit Kollektivunterschrift zu zweien an:
August Sutter, Präsident, Urban Sutter, und Damian Sutter, alle drei von Jonschwil, in Niederuzwil, Gemeinde Uzwil. Kollektivprokura zu zweien wurde erteilt an Rita Sutter, in Niederuzwil, Gemeinde Uzwil, und Stefan Sutter, in Zuzwil SG, beide von Jonschwil.

Geschäftsadresse:
Henauerstrasse 44, 9244 Niederuzwil.