Steko Holz-Bausysteme AG

Steko Holz-Bausysteme AG, in Zürich, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334690).

Zweigniederlassung neu:
Glarus Nord (CHE-334.796.700).

Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146595). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Steko Holz-Bausysteme AG, bisher in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146595).

Statutenänderung:
08.11.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Wydlerweg 27, 8047 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Bauprodukten und -systemen aus Holz sowie damit zusammenhängenden Beratungs-, Planungs- und Ingenieursleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Meyer, Gerda, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Zürich (CHE-456.173.873)].

Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, S.0, Publ. 1004497587). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furegati, Renato, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Werner, von Reitnau, in Attelwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Hanspeter, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urs, von Herdern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Peter, von Appenzell, in Geroldswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964833).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-456.173.873).

Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2748871).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.890.773), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.

Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 16, Publ. 5378878). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Furegati, Renato, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.890.773), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Steko Holz-Bausysteme AG, bisher in Attelwil, CH-440.3.009.042-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 2, Publ. 4444904).

Gründungsstatuten:
13.05.1998.

Statutenänderung:
20.10.2009.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Splügenstrasse 9, 9008 St. Gallen.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Bauprodukten und Bausystemen, insbesondere aus Holz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung:
CHF 250'000.00.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 13.05.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven einer einfachen Gesellschaft, bestehend aus der Zibatra Beteiligungen AG (CH-249.3.000.006-2), in Rickenbach SO, Walter Thommen, von Buckten und Olten, in Trimbach, Anton Steurer, von Zürich, in Goldau, und Josef Kolb, von Oberriet SG, in Kesswil, gemäss Bilanz per 31.12.1997 zum Preis von CHF 750'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Reist Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG (CH-400.3.009.617-5), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urs, von Herdern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Peter, von Appenzell, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Werner, von Reitnau, in Attelwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kuster, Hanspeter, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Steko Holz-Bausysteme AG, in Attelwil, CH-440.3.009.042-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 2, Publ. 4444904). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Steko Holz-Bausysteme AG, in Kesswil, CH-440.3.009.042-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 14, Publ. 3413844). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Attelwil im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.