SmartDrives AG

SmartDrives GmbH, in Bern, CHE-113.292.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713792).

Statutenänderung:
26.06.2023. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 1'323'789.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 532'385.81 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
SmartDrives AG.

Sitz neu:
Köniz.

Domizil neu:
Freiburgstrasse 830, 3174 Thörishaus.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Entwicklung, Aufbau, industrielle Fertigung und Verkauf von Antriebsaggregaten, im Speziellen von Elektroantrieben sowie die Beratung und Projektleitung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudenmann, Christian, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Staudenmann, Anita, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Eltschinger, Pascal, von Plaffeien, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudenmann, Kurt, von Schwarzenburg, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GWP AG Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung (CHE-101.565.386), in Bern, Revisionsstelle.

SmartDrives GmbH, in Schwarzenburg, CH-035.4.036.759-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 4, Publ. 5884612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunnschweiler, Daniel, von Hauptwil-Gottshaus, in Fläsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudenmann, Christian, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wahlern, in Mamishaus (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Staudenmann Design GmbH, in Wahlern, CH-035.4.036.759-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 5, Publ. 5468646).

Statutenänderung:
08.10.2010.

Firma neu:
SmartDrives GmbH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Entwicklung, Aufbau, industrielle Fertigung und Verkauf von Antriebsaggregaten, im Speziellen von Elektroantrieben sowie die Beratung und Projektleitung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mühlethurnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudenmann, Christian, von Wahlern, in Mamishaus (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Mamishaus (Wahlern), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Brunnschweiler, Daniel, von Hauptwil-Gottshaus, in Fläsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.