SJB Suisse Stones AG

SJB Suisse Stones AG, in Zug, CHE-113.322.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961873).

Statutenänderung:
12.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 6'880'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'880'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
6'880'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 6'730'000.00, wofür 6'730'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SJB Suisse SA, à Genève, CHE-113.322.910 (FOSC du 04.10.2016, p. 0/3088171). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale SJB Suisse Stones AG;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SJB Suisse SA, bisher in Genève, CHE-113.322.910, Aktiengesellschaft (vom 04.10.2016, Publ. 3088171).

Statutenänderung:
19.10.2017.

Firma neu:
SJB Suisse Stones AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Zweck neu:
Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung von Immobilienprojekten im Bereich von gewerblich genutzten Liegenschaften, direkter oder indirekter Erwerb, Halten, Bewirtschaften und Verkaufen von gewerblichen Liegenschaften und Grundstücken sowie Beteiligung an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB, oder - sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind - mit eingeschriebenem Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canonica, François, von Capriasca, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riondato, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SJB Suisse SA, à Genève, CHE-113.322.910 (FOSC du 08.09.2016, p. 0/3045745).

Adresse actuelle:
rue François-Bellot 2, c/o François Canonica, avocat, 1206 Genève.

SJB Suisse SA, à Genève, CHE-113.322.910 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Siegrist Yves (décédé) n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Canonica François, de Capriasca, à Choulex, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SJB Suisse SA, à Genève, CH-660-2809006-8 (FOSC du 13.10.2011, p. 0/6375498). Selon déclaration du 10.09.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. KPMG SA (CH-660-0466992-4) n'est plus organe de révision.

SJB Suisse SA, à Genève, CH-660-2809006-8 (FOSC du 25.07.2011, p. 0/6271086).

Nouvelle adresse:
rue François-Bellot 2, c/o Yves Siegrist, avocat, 1206 Genève.

SJB Suisse SA, à Genève, CH-660-2809006-8 (FOSC du 19.04.2010, p. 10/5592862). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG AG (CH-660-0466992-4), succursale à Genève.

SJB Suisse SA, à Genève, CH-660-2809006-8 (FOSC du 03.02.2009, p. 10/4858492). Mouttet Patrick n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Siegrist Yves, de Genève, à Chêne-Bugeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SJB Suisse SA, à Carouge (GE), CH-660-2809006-8, commerce et transport de produits chimiques et minéraux et de gaz (FOSC du 22.01.2008, p. 7/4302070).

Nouveau siège:
Genève, rue Jean-Gabriel-Eynard 6, c/o Yves Siegrist, avocat, 1205 Genève. Nouveaux statuts du 12.12.2008. L'administrateur Mouttet Patrick signe désormais individuellement;
ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens.