Schlössli Verwaltungen AG

Schlössli Verwaltungen AG, in Amriswil, CHE-101.892.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Roger, von Schenkon, in Oberaach (Amriswil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Städler, Rolf, von Altstätten, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Peter, von Schafisheim, in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Schlössli Verwaltungen AG, in Amriswil, CH-440.3.004.249-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2008, S. 16, Publ. 4733258).

Statutenänderung:
12.03.2012.

Zweck neu:
Bewirtschaftung von eigenem und fremden Vermögen in all seinen Arten und möglichen Erscheinungsformen sowie Beratung in Fragen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Unternehmensführung. Die Gesellschaft bezweckt auch den Handel mit Waren aller Art, insbesondere des Einzelhandels. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, Telefax, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.03.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle.

Schlössli Verwaltungen AG, in Amriswil, CH-440.3.004.249-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2002, S. 12, Publ. 570796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle [bisher: ags wirtschaftsprüfer ag, in Wil SG].

Schlössli Verwaltungen AG, in Amriswil, Beschaffung von eigenem und fremdem Vermögen in all seinen Arten und möglichen Erscheinungsformen sowie Beratung in Fragen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Unternehmensführung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2001, S. 4927).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Roger, von Schenkon, in Oberaach (Amriswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].

Joh. Laib & Cie. A.G., in Amriswil, Wirk und Strickwarenfabrik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.1998, S. 6592).

Statutenänderung:
22.06.2001.

Firma neu:
Schlössli Verwaltungen AG.

Zweck neu:
Beschaffung von eigenem und fremdem Vermögen in all seinen Arten und möglichen Erscheinungsformen sowie Beratung in Fragen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Unternehmensführung;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere des Einzelhandels. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwerten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.-- [bisher: CHF 700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 140 Inhaberaktien zu CHF 5'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Schlössli Verwaltungen AG, in Amriswil. Aktiven von CHF 12'523'358. -- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'104'824. -- der Schlössli Verwaltungen AG gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2001 und Fusionsbilanz per 31.12.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschendiese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2001 die Löw Holding AG, in Amriswil, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'044'417.-- und Passiven von CHF 6'901. -- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Der Erhöhun gsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 416 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2001 die Coreal AG, in St. Gallen, durch Fusion. Aktiven von CHF 4'196'211.-- und Passiven von CHF 4'024'188. -- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 84 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000. -- der übernehmenden Gesellschaft. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 03.04.1943 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Weiterführung des von der Kollektivgesellschaft Joh. Laib & Cie. betriebenen Geschäftes. Übernahme von Aktiven und Passiven gemäss Kaufvertrag vom 03.04.1943 und Bilanz per 01.01.1943.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Joh. Laib & Cie. A.G., in Amriswil, Wirk und Strickwarenfabrik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.1996, S. 6704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler Steuerrechtspraxis, Wirtschafts- und Unternemensberatung, in Arbon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ags wirtschaftsprüfer ag, in Wil SG, Revisionsstelle.

Joh. Laib & Cie. A.G., in Amriswil (SHAB Nr.87 vom 6.5.1996, S.2583).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städler Steuerrechtspraxis, Wirtschafts- und Unternehmensberatung, in Arbon, Revisionsstelle.

Joh. Laib & Co. A.G., in Amriswil (SHAB Nr.72 vom 15.4.1996, S.2110).

Domizil richtig:
Kreuzlingerstrasse 132, Im Schlösslipark, 8587 Oberaach.

Joh. Laib & Cie. A.G., in Amriswil (SHAB Nr.158 vom 10.7.1979, S.2207).

Domizil neu:
Kreuzlingerstrasse 132, 8587 Oberaach.