Satlen AG

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608780).

Statutenänderung:
03.10.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marz Murzynek, Monika, spanische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Olabarria Marz, Regina, spanische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olabarria Marz, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099299).

Domizil neu:
Gartenstrasse 4, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Michael , von Zug und Schwyz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853463).

Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olabarria Marz, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011409).

Statutenänderung:
30.10.2017. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2564279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olabarria Delclaux, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marz Murzynek, Monika, spanische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Olabarria Marz, Regina, spanische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Olabarria Marz, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Satlen AG, in Zug, CHE-112.370.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 17, Publ. 2859322).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der P + M Holding AG, in Zug (CHE-100.680.151), gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 70'875'282.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'076.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Satlen AG (Satlen SA), Sitz Zug, CH-170.3.028.384-6.

Domizil:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 18.05.2005.

Zweck:
Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Finanzierung von und Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche übernehmen und errichten.

Aktienkapital:
CHF 568'550.

Liberierung:
CHF 568'550, 568'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.

Publikationsorgan:
SHAB.

Bemerkungen:
Gemäss Beschluss vom 18.05.2005 hat die Satlen N.V., eine 'naamloze vennootschap' (limited liability company) nach dem Recht der Niederländischen Antillen, registriert beim Curaçao Commercial Register, gemäss Art. 161 ff IPRG ihren Sitz von Curaçao (Niederländische Antillen) in die Schweiz verlegt.

Die Firma lautet neu:
Satlen AG.

Eingetragene Personen:
Olabarria Delclaux, Pedro, Heimat Spanien, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift;
Marz Murzynek, Monika, Heimat Spanien, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Fellmann & Partner AG, in Zug, Revisionsstelle.