S.A.C. Silent AG

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754425).

Statutenänderung:
02.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 550'000.00, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163687).

Statutenänderung:
17.09.2018.

Sitz neu:
Marthalen.

Domizil neu:
Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich;
Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kleinandelfingen im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

S.A.C. Silent AG, bisher in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326).

Gründungsstatuten:
24.04.2013.

Statutenänderung:
07.04.2015.

Sitz neu:
Kleinandelfingen.

Domizil neu:
Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CH-100.3.796.234-0, Linggenweid 1, 6275 Ballwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2013.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken;
Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten;
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich;
Lizenzannahme und -vergabe;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.