Rolthom AG

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Gerd Claus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mustafa, Ibrahim Khaled Arab, jordanischer Staatsangehöriger, in Akaba (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878981).

Statutenänderung:
12.10.2020.

Aktien neu:
7'000 Namenaktien zu CHF 14.30 [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 14.30].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Othmar, von Oberbuchsiten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Michael Gerd Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rolthom AG, bisher in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097776).

Gründungsstatuten:
09.01.1996.

Statutenänderung:
16.05.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Thomas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Michael Gerd Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Marcus Thomas Veremund, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwarz, Marcus].

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097776). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6657198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Rolf, von Wartau, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, S. 0, Publ. 6429922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Rolf, von Wartau, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Thomas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S. 0, Publ. 6322734).

Statutenänderung:
22.08.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 7'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 7'000'000.00].

Aktien neu:
7'000 Inhaberaktien zu CHF 14.30. [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.08.2011 wird der Nennwert der 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 14.30 herabgesetzt und je CHF 985.70 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.11.2011 festgestellt.

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, S. 0, Publ. 6054448).

Statutenänderung:
22.08.2011.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 12.07.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.07.2001 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.07.2001 300 Namenaktien zu CHF 10.-- der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft, in Zürich, 5'000 Namenaktien zu CHF 20.-- der Credit Suisse Group, in Zürich, 2'300 Namenaktien zu CHF 1.-- der Nestlé SA, in Cham und Vevey und 550 Namenaktien ohne Nennwert der Dt. Telekom, in Bonn (D), wofür 3'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].