Rogen AG

Rogen AG, in Zug, CHE-100.989.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891575).

Statutenänderung:
13.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, Beratung von Unternehmen sowie Erbringung von Dienstleistungen im finanzwirtschaftlichen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Rogen AG, in Zug, CHE-100.989.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Peter, von Gächlingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roulet, Denis, von Fontaines-sur-Grandson, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miklaszewska-Kocielnik, Malgorzata, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Rogen AG, in Zug, CHE-100.989.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miklaszewska-Kocielnik, Malgorzata, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Murbach, Peter, von Gächlingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Rogen AG, in Zug, CHE-100.989.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1037573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murbach, Peter, von Gächlingen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Miklaszewska-Kocielnik, Malgorzata, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Rogen AG, in Zug, CH-170.3.022.395-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7018552).

Domizil neu:
c/o Breves Treuhand AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug.

Rogen AG, in Zug, CH-170.3.022.395-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581098).

Statutenänderung:
27.11.2012.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, Beratung von Unternehmen sowie Erbringung von Dienstleistungen im finanzwirtschaftlichen Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 07.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
P. Grote Treuhand, in Basel, Revisionsstelle.

Rogen AG, in Zug, CH-170.3.022.395-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 28, Publ. 4823838).

Domizil neu:
c/o Caminada Treuhand AG Zug , Baarerstrasse 112, 6300 Zug.

Rogen AG, in Zug, CH-170.3.022.395-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.1999, S. 7519).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murbach, Peter, von Gächlingen, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil BL];
P. Grote Treuhand, in Basel, Revisionsstelle [bisher: Peter Grote Treuhand, in Allschwil].

Rogen AG, Sitz Z u g, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.1998, S. 7070).

Domizil Neu:
c/o Treuhandund Revisionsgesellschaft Zug, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.

Rogen AG, Sitz Zug.

Domizil:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Zug, Baarerstrasse 59, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.10.1998.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Beratung von Unternehmen sowie Erbringung von Dienstleistungen im finanzwirtschaftlichen Bereich;
kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF100'000.

Liberierung:
CHF100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Murbach, Peter, Heimat Gächlingen, in Oberwil BL, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Peter Grote Treuhand, in Allschwil, Revisionsstelle.