Rhomberg Management Partners AG

Rhomberg Management Partners AG, in Zürich, CH-020.3.000.870-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2005, S. 21, Publ. 3043372).

Statutenänderung:
19.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Rhomberg Informatik- und Unternehmensberatung AG, in Zürich, CH-020.3.000.870-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.1993, S. 6904).

Statutenänderung:
15.09.2005.

Firma neu:
Rhomberg Management Partners AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rhomberg Management Partners SA) (Rhomberg Management Partners Inc.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung von Unternehmensberatungsaufträgen im In- und Ausland;
die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Anwendung von Informatiklösungen im In- und Ausland;
in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft Komponenten der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Konferenztechnik und Unterhaltungselektronik beschaffen, integrieren und weiter veräussern;
die Abwicklung von Bauberatungsaufträgen und Bauvorhaben sowie die Bewirtschaftung von Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rhomberg Informatik und Unternehmensberatung, in Zürich, mit Aktiven und Passiven gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1990, mit Aktiven von CHF 291 559.60 und Passiven von CHF 37 193.-- zum Preise von CHF 254 366.60, wovon CHF 100 000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder gegen Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Rhomberg Informatik- und Unternehmensberatung AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.142 vom 27.7.1992 S.3511).

Domizil neu:
Gärtnerstrasse 5, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Rhomberg Informatik- und Unternehmensberatung AG, in Zürich (SHAB Nr.132 vom 11.7.1991, S.3000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler Edgar, Dr., Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Rhomberg Beat, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident des Verwaltungsrates).

Rhomberg Informatik und Unternehmensberatung, in Zürich , Einzelfirma (SHAB Nr.81 vom 8.4.1987, S.1372). Diese Firma ist infolge Überganges des Geschäftes mit Aktiven und Passiven an die neue Aktiengesellschaft "Rhomberg Informatik- und Unternehmensberatung AG", in Zürich, erloschen.

Rhomberg Informatik- und Unternehmensberatung AG (Rhomberg conseil d'entreprise et en informatique SA) (Rhomberg Business- & Computer Systems-Consulting Ltd), in Zürich , Bellerivestrasse 16, Zürich 8, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.6.1991.

Zweck:
Gesellschaft für Unternehmensberatung, -analysen und -expertisen in den Bereichen Informatik, Strategie, Führung und Organisation;
Konzeption und Ausbau, Realisierung und Einführung von informatikgestützten Informationssystemen und Spezialanwendungen;
Human Resources Management und Übernahme von Kaderfunktionen;
Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen;
kann sich an weiteren Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Grundkapital:
Fr.100000.

Liberierung:
voll;
100 Namenaktien zu Fr.1000. Übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rhomberg Informatik und Unternehmensberatung, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1990, mit Aktiven von Fr.291559.60 und Passiven von Fr.37193 zum Preise von Fr.254366.60, wovon Fr.100000 auf das Grundkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, fernschriftlich oder gegen Empfangsbestätigung. Verwaltungsrat von 1 oder mehreren Mitgliedern: Rhomberg Beat, von Winterthur, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift, und Oehler Edgar, Dr., von und in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.