Repaci Holding AG

Repaci Holding AG, in Zürich, CHE-100.012.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, S.0, Publ. 2907707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bébié, Roger, von Meilen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Michael, von Oberentfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gehring, Martin, von Buchberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Repaci Holding AG, in Zürich, CHE-100.012.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, Publ. 6817210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Michael, von Oberentfelden, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gehring, Martin, von Buchberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufid Treuhand & Revisions AG (CHE-107.635.252), in Uitikon, Revisionsstelle [bisher: Aufid Treuhand & Revisions AG (CH-020.3.005.240-0)].

Repaci Holding AG, in Zürich, CH-130.0.005.787-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280358).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehring, Martin, von Buchberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Michael, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wadhawan, Dilip, von Glarus Süd, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Repaci Holding AG, in Zürich, CH-130.0.005.787-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2011, S. 0, Publ. 6162392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döbeli, Walter, von Winterthur, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bébié, Roger, von Meilen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Repaci Holding AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.005.787-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 16, Publ. 4507918).

Statutenänderung:
05.04.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o S + M Architekten AG, Zürich, Siewerdtstrasse 25, 8050 Zürich.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Architekturgesellschaften und Generalplanungsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 100.00, 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.12.2007 werden 100 Namenaktien zu CHF 100.-- und 90 Namenaktien zu 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.4.2008 festgestellt;
[wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt..

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2006 werden 200 Namenaktien zu CHF 100.-- und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.09.2006 festgestellt (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Walter, von Winterthur, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bébié, Roger, von Meilen, in Wallisellen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Steiner, Alain, von Lausanne, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Aufid Treuhand & Revisions AG (CH-020.3.005.240-0), in Uitikon, Revisionsstelle (wie bisher).

Repaci Holding AG, in Freienbach, CH-130.0.005.787-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 16, Publ. 4507918). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Repaci Holding AG, in Freienbach, CH-130.0.005.787-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 16, Publ. 3991230).

Statutenänderung:
11.12.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 100.-- und 270 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 100.-- und 360 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.12.2007 werden 100 Namenaktien zu CHF 100.-- und 90 Namenaktien zu 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.4.2008 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufid Treuhand & Revisions AG (CH-020.3.005.240-0), in Uitikon, Revisionsstelle [bisher: Aufid Treuhand & Revisions AG, in Uitikon].

Repaci Holding AG, in Freienbach, CH-130.0.005.787-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 12, Publ. 3577038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmer, Hermann, von Deutschland, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bébié, Roger, von Meilen, in Wallisellen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Repaci Holding AG, in Freienbach, CH-130.0.005.787-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2004, S. 14, Publ. 2330466).

Statutenänderung:
21.06.2006.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 100.-- und 360 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 100 540 Namenaktien zu CHF 1000]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2006 werden 200 Namenaktien zu CHF 100.-- und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.09.2006 festgestellt.

Repaci Holding AG, in Freienbach, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 12, Publ. 2171922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Bruno, von Männedorf, in Niederhasli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bhend, Rudolf, von Zürich und Unterseen BE, in Le Lignon (Gde. Vernier), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Walter, von Winterthur, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bébié, Roger, von Meilen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.