REFERENCE CAPITAL SA

REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 09.06.2023, p. 0/1005765638).

Nouvelle adresse:
Boulevard Georges-Favon 18, 1204 Genève.

REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 18.07.2022, p. 0/1005523574).

Nouveau but:
la société a pour but tout conseil en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, ainsi que toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même que l'acquisition et la gestion d'entreprises ou autres conseils. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les statuts comportent une clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, par e-mail ou par publication dans la FOSC. Nouveaux statuts du 30.05.2023.

REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 02.03.2021, p. 0/1005113741). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale de Genève.

REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937998). Lingjaerde Sven n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Galeano José Antonio, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Mettraux Olivier, de Fribourg, à Dubai, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Erdmann Julien, de France, à Coppet.

REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657534). Réduction du capital-actions de CHF 647'200, soit de CHF 485'000 à CHF 162'200, par destruction de 970 actions de CHF 500, nominatives et augmentation ordinaire simultanée à CHF 674'000 par l'émission de 5'118 actions de CHF 100, nominatives. Suite à cette opération, il n'existe plus d'actions privilégiées.

Capital-actions:
CHF 674'000, entièrement libéré, divisé en 6'740 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par courriel. Nouveaux statuts du 02.07.2020.

Administration:
Lingjaerde Sven, nommé président, désormais avec signature collective à deux, Galeano José Antonio, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Vevey et Sunier François Jean, de Vernier, à Collonge-Bellerive, tous deux avec signature collective à deux.

Genevest Consulting Group SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale:
REFERENCE CAPITAL SA.

But modifié:
conseils en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, et opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même qu'acquisition et gestion d'entreprises ou autres conseils (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 12.06.2019 ainsi que sur des points non soumis à publication.

Genevest Consulting Group SA, à Genève, CH-660-0688983-4 (FOSC du 08.04.2009, p. 10/4965648).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de VISION CAPITAL (EUROPE) Sàrl, à Genève (CH-660-0206000-1), selon contrat de fusion du 11.06.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 448'248, des passifs envers les tiers de CHF 74'466, soit un actif net de CHF 373'782. Conformément à l'attestation d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, des créances de la société reprenante ont été postposées et la société transférante dispose de fonds propres librement disponibles, à hauteur du montant de la perte de capital de la société reprenante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Genevest Consulting Group SA, à Genève, CH-660-0688983-4, conseils et consultations en matière financière, commerciale etc. (FOSC du 03.03.2008, p. 7/4368620).

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 22.12.2008. Selon déclaration de l'administrateur du 22.12.2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fidutec Audit SA n'est plus organe de révision.

Genevest Consulting Group SA, à Genève, CH-660-0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 06.03.2007, p. 8/3812642).

Nouvelle adresse:
cours des Bastions 6, 1205 Genève.

Genevest Consulting Group SA, à Genève, CH-660-0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 25.11.2003, p. 7).

Nouvelle adresse:
rue de la Croix-d'Or 6.