PROCOMM IT Concepts AG

PROCOMM IT Concepts AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-112.623.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694552).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 571, 8055 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung und die Ausführung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Wenn die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen auch auf schriftlichem Weg erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oelen, Johannes, von Trüllikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Matthias, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

PROCOMM IT Concepts AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-112.623.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henke, Adrian, von Thalheim an der Thur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

PROCOMM IT Concepts AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-112.623.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677129).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Matthias, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oelen, Johannes, von Trüllikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henke, Adrian, von Thalheim an der Thur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

PROCOMM IT Concepts AG, in Dübendorf, CHE-112.623.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1487533).

Statutenänderung:
12.02.2016.

Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.

Domizil neu:
Zürichstrasse 38, 8306 Brüttisellen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Neovista Consulting, Boller, in Hombrechtikon, gemäss Vertrag vom 18.10.2005 und Übernahmebilanz per 30.06.2005 mit Aktiven von CHF 88'163.95 und Passiven von CHF 7'871.35, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 60'292.60 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

PROCOMM IT Concepts AG, in Dübendorf, CHE-112.623.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6205014).

Statutenänderung:
23.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 20'000.00 umgewandelt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Matthias, von Winterthur, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Henke, Adrian, von Thalheim an der Thur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PROCOMM IT Concepts AG, in Dübendorf, CH-020.4.031.985-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 23, Publ. 5785220).

Domizil neu:
Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf.

PROCOMM IT Concepts GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.031.985-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 24, Publ. 5248722).

Statuten neu:
29.07.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.07.2010 und Bilanz per 31.03.2010 mit Aktiven von CHF 386'319.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'018.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
PROCOMM IT Concepts AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PROCOMM IT Concepts SA).

Domizil neu:
Überlandstrasse 109, 8600 Dübendorf.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Wenn die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen auch auf schriftlichem Weg erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ettlin, Matthias, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PROCOMM IT Concepts GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.031.985-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 27, Publ. 4943174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi, Olivier Henri, von Glarus und Männedorf, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Adanio GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.031.985-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 26, Publ. 4576622).

Statutenänderung:
04.02.2009, 12.03.2009.

Firma neu:
PROCOMM IT Concepts GmbH.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung und die Ausführung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung, Marketing und Informatik und der Handel mit Informatik-Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Tschudi, Olivier Henri, von Glarus und Männedorf, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].

Adanio GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.031.985-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 23, Publ. 4445132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Martin, von Trub, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hosbach, Beat, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Sammer, Michael, von Sirnach, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].