Pregnolia AG

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085279).

Statutenänderung:
01.04.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 389'676.00 [bisher: CHF 379'935.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 389'676.00 [bisher: CHF 379'935.00].

Aktien neu:
389'676 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 379'935 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.04.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reihl, Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner Halbach, Liliane Aimée, von Eischoll, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschauzier, Anna Marina, niederländische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marc André, von Sumiswald, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil (SG)].

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523759).

Statutenänderung:
26.10.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pregnolia LTD) (Pregnolia SA).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Diagnosemethoden und -geräten für medizinische Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 379'935.00 [bisher: CHF 326'328.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 379'935.00 [bisher: CHF 326'328.00].

Aktien neu:
379'935 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 326'328 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 die mit Beschluss vom 25.05.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 200'000.00, wofür 5'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Exklusiv-Lizenz für die Patentanmeldung EP15184644.1 mit dem Titel "Diagnostic device for determing elastic properties of soft tissue" für eine jährliche Lizenzgebühr von maximal CHF 10'000.00 zuzüglich umsatzabhängigen Lizenzgebühren zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.