Precious Woods Holding AG

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2024, Publ. 1006201440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Jürgen, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Olivier, von Lauperswil, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963221).

Statutenänderung:
02.12.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00].

Aktien neu:
7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.05.2023 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 43'491'900.00, wofür 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 08.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 08.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006608/nPublizierende Stelle/nPrecious Woods Holding AG, Untermüli 6.

6300 Zug/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Precious Woods Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nPrecious Woods Holding AG/nCHE-109.359.382/nUntermüli 6/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n02.12.2024, 10.00 Uhr, Park Hotel Zug, Industriestrasse 14.

6302 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG/n1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur ausserordentlichen Generalversammlung/n2. Kurzbericht über die aktuelle Geschäftssituation mit Ausblick/n3. Berichterstattung über die Refinanzierung/n4. Partielle Statutenänderung/n5. Ordentliche Kapitalerhöhung/n6. Wiedereinführung / Bestätigung Kapitalband/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des/nVerwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF Dokument./n08. November 2024/nMarkus Brütsch, Präsident des Verwaltungsrates/n1/nZug, 08. November 2024/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/n02. Dezember 2024, 10.00 Uhr im/nPark Hotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug/nSehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre/nWir freuen uns sehr, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG/n(PW Holding) einzuladen./nDie Traktanden im Kurz-Überblick:/n1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur ausserordentlichen Generalversammlung/n2. Kurzbericht über die aktuelle Geschäftssituation mit Ausblick/n3. Berichterstattung über die Refinanzierung/n4. Partielle Statutenänderung/n5. Ordentliche Kapitalerhöhung/n6. Wiedereinführung / Bestätigung Kapitalband/nWir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüssen zu dürfen./nDie Türen werden um 09.30 Uhr geöffnet./nFreundliche Grüsse/nMarkus Brütsch, Präsident des Verwaltungsrats/nPrecious Woods Holding Ltd/nUntermüli 6/nCH-6300 Zug (Switzerland)/nPhone: +41 41 726 13 13/nwww.preciouswoods.com/n2/nErläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates/nAllgemeine Informationen des Verwaltungsrates/nDie hohe Schuldenlast von CHF 43.5 Millionen und die damit verbundenen hohen Zinszahlungen/nbelasteten die Gesellschaft seit mehreren Jahren ausserordentlich. Der Verwaltungsrat hat nun mit/nden Darlehensgebern eine Einigung gefunden, dass sämtliche Darlehen in Eigenkapital gewandelt/nwerden sollen, wobei der Nominalwert der neu zu schaffenden Vorzugsaktien CHF 10.00 betragen soll/nund somit 10x höher ist als bei den Stammaktien. Der Wandelpreis bzw. Ausgabebetrag liegt bei CHF/n50.00 pro Vorzugsaktie. Die Statuten sollen dahingehend angepasst werden, dass auf jede Aktie eine/nStimme entfällt./nEine Vorzugsaktie soll die folgenden Vorrechte erhalten:/nIn erster Priorität werden alle Dividenden ausschliesslich den Inhabern von Vorzugsaktien anteilig bis/nzu einem Betrag von 1 CHF je Vorzugsaktie zugewiesen./nIn zweiter Priorität werden alle Dividenden ausschliesslich den Inhabern von Stammaktien/nanteilsmässig bis zu einem Betrag von CHF 0.10 pro Stammaktie zugewiesen./nNach Auszahlung der Vorabdividende gemäss den vorstehenden Absätzen wird der verbleibende Teil/nder Dividende unter den Inhabern von Vorzugsaktien und Stammaktien im Verhältnis zum Nennwert/nder betreffenden Aktien verteilt./nEin Dividendenanspruch kann nicht auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen werden./nIm Falle einer (freiwilligen oder unfreiwilligen) Liquidation der Gesellschaft wird der Liquidationserlös/nden Inhabern von Vorzugsaktien anteilig bis zu dem Betrag zugeteilt, den sie bei der Ausgabe der/nVorzugsnamenaktien gezahlt haben./nDarüber hinaus ist jeder Vorzugsaktionär im Falle eines Aktienrückkaufs durch die Gesellschaft/nberechtigt, seine Aktien vor den Stammaktionären an die Gesellschaft zu verkaufen./nDer Verwaltungsrat hat zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen, damit die/noben genannten Umstrukturierungsmassnahmen entsprechend umgesetzt werden können. Der/nVerwaltungsrat erlaubt sich den Hinweis, dass die Darlehensgeber bereits Aktionäre der Gesellschaft/nsind und den vom Verwaltungsrat beantragten Umstrukturierungsmassnahmen zusammen mit den/ndiese Umstrukturierungsmassnahmen unterstützenden Aktionären (zusammen mehr als 2/3 des/ngesamten Aktienkapitals) im Sinne der Anträge stimmen werden./n3/nTraktandum 3: Partielle Statutenänderung/nErläuterungen des Verwaltungsrates:/nDamit die Kapitalerhöhung unter Traktandum 4 mit der Einführung von Vorzugsaktien und den damit/nnotwendigen Statutenanpassungen durchgeführt werden kann, muss die Generalversammlung den/nnachfolgenden Statutenänderungen zustimmen./nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Artikel 3, Artikel/n12 Abs. 1 und Artikel 23 Abs. 3 der Statuten wie folgt neu zu fassen:/nArt. 3 - Aktienkapital/nArt. 3 - Share Capital/nDas Aktienkapital beträgt CHF 7'052'745.00 und ist eingeteilt in/n7'052'745 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00 und 0/nNamenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 10.00. Die Namenaktien sind/nvollständig liberiert./nDie Vorzugsaktien gewähren die folgenden Vorzugsrechte:/nIn erster Priorität werden alle Dividenden ausschliesslich den/nInhabern von Vorzugsaktien anteilig bis zu einem Betrag von 1 CHF/nje Vorzugsaktie zugewiesen./nIn zweiter Priorität werden alle Dividenden ausschliesslich den/nInhabern von Stammaktien anteilsmässig bis zu einem Betrag von/nCHF 0.10 pro Stammaktie zugewiesen./nNach Auszahlung der Vorabdividende gemäss den vorstehenden/nAbsätzen wird der verbleibende Teil der Dividende unter den/nInhabern von Vorzugsaktien und Stammaktien im Verhältnis zum/nNennwert der betreffenden Aktien verteilt./nEin Dividendenanspruch kann nicht auf das folgende Geschäftsjahr/nvorgetragen werden./nIm Falle einer (freiwilligen oder unfreiwilligen) Liquidation der/nGesellschaft wird der Liquidationserlös den Inhabern von/nVorzugsaktien anteilig bis zu dem Betrag zugeteilt, den sie bei der/nAusgabe der Vorzugsnamenaktien gezahlt haben./nDarüber hinaus ist jeder Vorzugsaktionär im Falle eines/nAktienrückkaufs durch die Gesellschaft berechtigt, seine Aktien vor/nden Stammaktionären an die Gesellschaft zu verkaufen/nThe share capital is in the amount of CHF 7'052'745.00, subdivided/ninto 7'052'745 registered voting shares of CHF 1.00 each and 0/nregistered preferred shares of CHF 10 each. The share capital is/nfully paid in./nThe preferred shares grant the following preferential rights:/nIn first priority, all dividends shall be exclusively allocated to the/nholders of preferred shares pro rata up to an amount equal to CHF/n1 per preferred share./nIn second priority, all dividends shall be exclusively allocated to the/nholders of common shares pro rata up to an amount equal to CHF/n0.10 per common share./nAfter payment of the upfront dividends according to the preceding/nparagraphs, any remaining part of the dividend shall be dis-/ntributed among the holders of preferred shares and common/nshares pro rata in relation to the nominal value of the relevant/nshares./nNo dividend entitlement shall be carried for-ward to the following/nbusiness year./nIn case of a (voluntary or involuntary) liquidation of the Company,/nthe liquidation proceeds shall be allocated to the holders of/npreferred shares pro rata up to an amount they paid at the/nissuance of such preferred shares./nIn addition, in the event of a share buyback by the company, each/npreference shareholder is entitled to sell his shares to the company/nbefore the ordinary shareholders./nArt. 12 - Stimmrecht und Vertretung/nArt. 12 - Voting Right and Proxy/nJede Aktie hat eine Stimme./nEach share has one vote./nArt. 23- Auflösung und Liquidation Art. 23- Dissolution and Liquidation/n[...] [...]/n[...] [...]/nDas Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer/nSchulden nach Massgabe von Artikel 3 dieser Statuten verteilt./nAfter all debts of the Company have been satisfied, the assets of/nthe dissolved Company shall be distributed among the/nshareholders accordi