PLAZZA AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006797/nPublizierende Stelle/nBaker & McKenzie, Holbeinstrasse 30.

8008 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nPLAZZA AG/nBetroffene Organisation:
/nPLAZZA AG/nCHE-450.491.665/nSieberstrasse 5/n8055 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n02.04.2025, 10.00 Uhr, Lake Side, Bellerivestrasse 170.

8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der PLAZZA AG./nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der/nBegründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF/nDokument./nZürich, 7. März 2025/nPLAZZA AG/nPeter Lehmann/nPräsident des Verwaltungsrats/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der PLAZZA AG/n2. April 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr), Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich/n_________________________________________________________________________________________________________________________/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2024 nach Swiss GAAP FER und der statutarischen Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der PLAZZA AG nach Swiss GAAP FER und die statutarische/n Jahresrechnung der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n Begründung: Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die statutarische Jahresrechnung der PLAZZA AG/n wurden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften und dem Schweizerischen Obligationenrecht/n erstellt. Die Revisionsberichte wurden ohne Einschränkungen ausgestellt. Der Verwaltungsrat ist zudem der Ansicht, dass weder/n der Lagebericht, noch die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER, noch die statutarische Jahresrechnung einzelne Elemente/n enthalten, die mit Blick auf die Abstimmung einer besonderen Hervorhebung bedürfen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns und der Gewinnreserve/n Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgend dargestellte Verwendung des Bilanzgewinns 2024 sowie die aufgeführte/n Verwendung von freiwilligen Gewinnreserven und damit die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt TCHF 18'630:/n Gewinnvortrag Vorjahr TCHF -/n Jahresergebnis 2024 TCHF 9'324/n Auflösung freiwillige Gewinnreserven TCHF 9'306/n Dividendenausschüttung/n CHF 9.00 je Namenaktie der Kategorie A im Nominalwert von CHF 0.50 TCHF (16'443)/n CHF 1.80 je Namenaktie der Kategorie B im Nominalwert von CHF 0.10 TCHF (2'187)/n Vortrag auf neue Rechnung TCHF -/n Begründung: Der Verwaltungsrat verfolgt eine konstante Ausschüttungspolitik. Das Jahresergebnis und die vorhandenen/n finanziellen Mittel erlauben die beantragte Ausschüttung./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr/n 2024 die Entlastung zu erteilen./n Begründung: Es sind dem Verwaltungsrat keine Tatsachen bekannt, die es nötig machen würden, die Entlastung zu verweigern./n4.

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Peter/n Lehmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/n nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n4.1 Wahl von Peter Lehmann als Mitglied und Präsident (bisher)/n4.2 Wahl von Lauric Barbier als Mitglied (bisher)/n4.3 Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)/n4.4 Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)/n4.5 Wahl von Felix Schmidheiny als Mitglied (bisher)/n Begründung: Der Verwaltungsrat arbeitet in seiner heutigen Zusammensetzung effizient und effektiv. Er hat eine ausgeglichene/n Zusammensetzung mit Blick auf das Aktionariat, die Erfahrung seiner Mitglieder und weiterer für die Zusammensetzung des/n Verwaltungsrats relevanter Aspekte. Daher schlägt der Verwaltungsrat die Wiederwahl der genannten Mitglieder vor. Peter/n Lehmann führt den Verwaltungsrat in professioneller und kompetenter Art und Weise. Der Verwaltungsrat schlägt ihn daher zur/n Wiederwahl vor./n 2/n5.

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses, jeweils in/n Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n5.1 Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)/n5.2 Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)/n Im Anschluss an die Generalversammlung wird der Verwaltungsrat Herrn Dominik Weber zum Präsidenten des/n Vergütungsausschusses wählen./n Begründung: Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der Vergütungsausschuss mit den zur Wiederwahl vorgeschlagenen Personen/n ausgewogen besetzt ist./n6. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis/n zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Begründung: Die Revisionsstelle verfügt nach Ansicht des Verwaltungsrats über fundierte Kenntnisse der gesellschaftsinternen/n Abläufe, was Gewähr für einen kritischen und dennoch reibungslosen Prüfungsablauf bietet. Ausserdem hat die Revisionsstelle/n ihre Arbeit in tadelloser Weise seit dem Geschäftsjahr 2015 erledigt, der Wechsel des leitenden Revisors ist turnusgemäss im Jahr/n 2021 erfolgt. Der Verwaltungsrat beantragt daher die Wiederwahl./n7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von SILK Rechtsanwälte, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der/n Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Begründung: Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat seine Arbeit in tadelloser Weise über mehrere Jahre erledigt. Der/n Verwaltungsrat beantragt daher die Wiederwahl./n8. Vergütungen/n8.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/n Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2024 der PLAZZA AG, wie er im Geschäftsbericht publiziert/n wurde. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter und ist nicht bindend./n Begründung: Die genehmigten maximalen Vergütungsbeträge wurden, wie im Vergütungsbericht ausgewiesen, eingehalten. Der/n Vergütungsbericht ist zudem korrekt und wurde hinsichtlich der Vergütungstabellen von der Revisionsstelle vorbehaltlos testiert./n Daher beantragt der Verwaltungsrat dessen Genehmigung./n8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 600'000 (Vorperiode CHF 600'000) für/n die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur/n ordentlichen Generalversammlung 2026./n Begründung: Es steht den Aktionären aufgrund von Gesetz und Statuten zu, jährlich mittels bindender Abstimmung direkt über/n den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsperiode abzustimmen./n Gemäss den Statuten der PLAZZA AG basiert die Vergütung des Verwaltungsrats auf dem System der Amtsperiodenvergütung. Sie/n besteht einzig aus einer erfolgsunabhängigen, in Geld ausgerichteten Vergütung. Sie unterliegt den staatlichen/n Sozialversicherungsbeiträgen, ist aber in der betrieblichen Vorsorge nicht versichert./n Die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur/n ordentlichen Generalversammlung 2026 beträgt CHF 600'000. Dieser Betrag ist unverändert gegenüber dem von der/n Generalversammlung 2024 genehmigten Gesamtbetrag für die Vorperiode./n8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung/n Der Verw

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456077).

Statutenänderung:
04.04.2023.

Mitteilungen neu:
In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Zustelladresse.

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Markus Heinrich, von Walzenhausen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casata, Thomas, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].