Pieroth Romanet SA

Pieroth Romanet SA, in Cham, CHE-101.312.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005041963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Disch, Mario, von Därligen, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Stetten].

Pieroth Romanet SA, in Cham, CHE-101.312.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, S.0, Publ. 917409).

Statutenänderung:
24.11.2020.

Zweck neu:
Ein- und Ausfuhr, Handel und Vertrieb von Weinen, Sekt, Schaumweinen, Champagner, Spirituosen, alkoholischen und alkoholfreien Getränken jeder Art, insbesondere von Produkten des Weinguts Pieroth und anderen Pieroth-Marken, sowie Produkte der Marken Vicomte Bernard de Romanet, Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona S.r.l.;
kann zudem Handel und Vertrieb von Kosmetika und Lebensmitteln aller Art betreiben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
415 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 415 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Pieroth Romanet SA, in Cham, CH-170.3.001.554-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 22, Publ. 5230722).

Statutenänderung:
28.05.2013.

Zweck neu:
Ein- und Ausfuhr, Handel und Vertrieb von Weinen, Sekt, Schaumweinen, Champagner, Spirituosen, alkoholischen und alkoholfreien Getränken jeder Art, insbesondere von Produkten der Vicomte Bernard de Romanet S.A.R.L., Saint Amour Bellevue / Frankreich und des Weinguts Ferd. Pieroth GmbH, Burg Layen / Deutschland sowie Handel und Vertrieb von Kosmetika und Lebensmitteln aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sie können auch durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Pieroth Romanet SA, in Cham, CH-170.3.001.554-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 24, Publ. 4626864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Signier, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Peter, von Münchwilen TG, in Buonas, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sager, Dr. Christian, von Zollikon und Emmen, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär mit Einzelunterschrift];
Disch, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Pieroth Romanet SA, in Cham, CH-170.3.001.554-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 17, Publ. 3189838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg, von Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle.

Pieroth Romanet SA, Sitz Cham, CH-170.3.001.554-7, Einfuhr und Verkauf von Weinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2005, S. 18, Id. 2793160).

Eingetragene Personen Geändert:
de Signier, Jörg, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Langenfeld (DE), Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Gelöscht:
[Hager, Richard, Heimat Kaltbrunn, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Grenzebach, Günter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Bad Kreuznach (DE), Delegierter mit Einzelunterschrift].

Pieroth Romanet SA, Sitz Cham, CH-170.3.001.554-7, Einfuhr und Verkauf von Weinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2005, S. 21, Id. 2776622).

Eingetragene Personen Neu:
de Signier, Jörg, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Langenfeld (DE), Mitglied mit Einzelunterschrift.

Pieroth Romanet SA, Sitz Cham, CH-170.3.001.554-7, Einfuhr und Verkauf von Weinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 20, Id. 2649368).

Statutenänderung:
18.03.2005.

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Pieroth SA', in Cham (CH-170.3.006.807-8), gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 1'303700.76 und Fremdkapital von CHF 274'437.53 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 115 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 115'000.00 erhöht.

Aktienkapital Geändert:
CHF 415'000 [bisher: CHF 300'000].

Liberierung:
CHF 415'000 [bisher: CHF 300'000], 415 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Beunis, Cees Peter, Heimat Niederlande, in Bad Kreuznach (DE), Mitglied mit Einzelunterschrift].

Pieroth Romanet SA, Sitz Cham, CH-170.3.001.554-7, Einfuhr und Verkauf von Weinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 19, Id. 2629558).

Eingetragene Personen Geändert:
Disch, Mario, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Cham, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen im Breisgau (DE)].

Neu:
Beunis, Cees Peter, Heimat Niederlande, in Bad Kreuznach (DE), Mitglied mit Einzelunterschrift;
Grenzebach, Günter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Bad Kreuznach (DE), Delegierter mit Einzelunterschrift;
Sager, Dr. Christian, Heimat Zollikon, Emmen, in Wald ZH, Sekretär mit Einzelunterschrift.

Vicomte Bernard de Romanet SA, Sitz [bisher: Zug ], CH-170.3.001.554-7, Einfuhr und Verkauf von Weinen in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 14, Id. 2488226).

Statutenänderung:
24.11.2004.

Firma Neu:
Pieroth Romanet SA.

Sitz Neu:
Cham.

Domizil Neu:
Langackerstrasse 27, 6330 Cham.

Zweck Neu:
Einfuhr und Verkauf von Weinen, Sekt, Schaumweinen, Champagner, Spirituosen, alkoholischen und alkoholfreien Getränken jeder Art in der Schweiz, insbesondere von Produkten der Vicomte Bernard de Romanet S.A.R.L, Saint Amour Bellevue/Frankreich und des Weinguts Ferd. Pieroth GmbH, Burg Layen/Deutschland;
kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in der Schweiz gründen und erwerben, von solchen Firmen Vertretungen übernehmen und sich an derartigen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.