P.E. Mäder AG in Liquidation

P.E. Mäder AG in Liquidation, in Oberrieden, CHE-105.748.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501210).

Statutenänderung:
19.12.2023.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
c/o Rosa Brüngger, Alte Landstrasse 127, 8800 Thalwil.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Rosa, von Winterthur und Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Winterthur und Kyburg, in Zürich].

P.E. Mäder AG, in Oberrieden, CHE-105.748.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949874).

Firma neu:
P.E. Mäder AG in Liquidation.

Domizil neu:
c/o Ursula Ramunno, Alte Landstrasse 17, 8942 Oberrieden.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2018 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Rosa, von Kyburg und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Kyburg und Winterthur, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: SwissChart Consulting GmbH].

P.E. Mäder AG, in Stallikon, CH-020.3.916.369-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.1995, S. 5308).

Statutenänderung:
20.11.2012.

Sitz neu:
Oberrieden.

Domizil neu:
c/o Rosa Brüngger, Hechtstrasse 4, 8942 Oberrieden.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von phototechnischen und -elektronischen Produkten aller Art sowie Handel mit verwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Aktiven und Passiven der Firma 'P.E. Mäder, Fototechnik und Elektronik', in Affoltern a.A., gemäss Bilanz per 31.3.1967, zum Preise von CHF 404'779.09, wovon CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Dr. Fridolin, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarzenberger, Hermann, von Root, in Würenlos, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collenberg, David, von Morissen, in Sargans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Rosa, von Kyburg und Winterthur, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.