OnlineDoctor AG

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2024, Publ. 1006011319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Dr. Michael, von Gommiswald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutterli, Dr. Silvio, von Salenstein, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehy, Nina, von Diepoldsau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Dr. Tobias, von Oberriet (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wustrow, Dr. Philipp, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger].

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670816).

Statutenänderung:
08.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Aktien neu:
383'360 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A), 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 122'406 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital wurde aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.04.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'185'500.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 133'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252489).

Domizil neu:
Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri];
Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815973).

Statutenänderung:
14.12.2020.

Domizil neu:
Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie verbundenen Gesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Aktien neu:
122'406 Namenaktien zu CHF 1.00, 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 174'499 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.01.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 199'909.46 zur Verrechnung gebracht, wofür 2'736 Namenaktien (Vozugsaktien Series A) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Dr. Eugen, von Basel, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs SG];
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669078).

Statutenänderung:
20.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Aktien neu:
174'499 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 139'535 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.08.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 499'968.45 zur Verrechnung gebracht, wofür 9'302 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, S.0, Publ. 4204555). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4015099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.