Nubeck Holding AG

Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2807491). Gemäss Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.

Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072971).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Aktien neu:
24'204'000 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen schriftlichen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.

Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773677). Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

NuBeCK Holding AG, bisher in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731).

Gründungsstatuten:
24.04.2007.

Statutenänderung:
25.09.2014.

Firma neu:
Nubeck Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Nubeck Holding SA) (Nubeck Holding Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Weber Law Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ];
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ];
Weber, Dr. Horst, von Frauenfeld, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731). Die Gesellschaft (Firma neu: 'Nubeck Holding AG') wird infolge Sitzverlegung nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6904038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kau, Wolfgang M., deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuch, Urs, von Zürich und Thundorf, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten;
Schulte-Kemper, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG, in Zürich (CH-020.3.926.720-2)].

NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S. 0, Publ. 6567826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadrys, Edward Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ;
Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S. 0, Publ. 6438580).

Statutenänderung:
20.02.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].

Aktien neu:
24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50].

Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Erhöhung:
Zur Beseitigung einer Unterbilanz wird bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2011 das Aktienkapital durch Nennwertreduktion der 12'102'000 Inhaberaktien von CHF 0.50 auf CHF 0.20 um CHF 3'630'600 auf CHF 2'420'400.00 herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Aktienkapital durch Ausgabe von voll liberierten 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 um CHF 2'420'400.00 auf CHF 4'840'800.00 erhöht.

NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 13, Publ. 5801450).

Statutenänderung:
23.11.2011.

Aktien neu:
12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50. [bisher: 605'100'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Genehmigte Kapitalerhöhung:
Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2011 den Ermächtigungsbeschluss vom 09.07.2010 betreffend der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten ersetzt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lang, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten;
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hadrys, Edward Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schulte-Kemper, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Love & Play AG(Love & Play SA) (Love & Play Ltd), bisher in Zug, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 22).

Statutenänderung:
9.07.2010, 30.08.2010.

Firma neu:
NuBeCK Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NuBeCK Holding SA) (NuBeCK Holding Ltd).

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Feldstrasse 2, CH-6060 Sarnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von natürlichen Ressourcen und Konsumgütern. Nebenzwecke siehe Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 6'051'000.-- [bisher: CHF 4'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'051'000.--.

Aktien neu:
605'100'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 400'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung, Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 20 Inhaberaktien (Nr. 59 - 78) zu CHF 1'000.-- der PHOENIX Immobilien AG, in Schaffhausen (CH-290.3.014.893-2), gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.04.2007, wofür 1'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [wie bisher];
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.04.2009 gemäss Vertrag vom 21.04.2009 sämtliche Gesellschaftsanteile der LAP Handels- und Vertriebs GmbH, mit Sitz in Bremen (DE), wofür 300'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und CHF 1'000'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG, in Zürich (CH-020.3.926.720-2), Revisionsstelle [wie bisher];
Kau, Wolfgang M., deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Scheuch, Urs, von Zürich und Thundorf, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].