Novartis AG

Novartis AG, in Basel, CHE-103.867.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2024, Publ. 1006130319).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preci, Marco, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigismondi, Laurent Angelo, von Lugano, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.02.2029/nMeldungsnummer: UP04-0000006711/nPublizierende Stelle/nNovartis AG, WSJ-210.12.25.

4056 Basel/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nNovartis AG/nBetroffene Organisation:
/nNovartis AG/nCHE-103.867.266/nLichtstr. 35/n4056 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n07.03.2025, 10.00 Uhr, St. Jakobshalle, St. Jakobs-Strasse 390.

4052 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nDer PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nNovartis AG vom 7. März 2025/nEinladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nDatum: Freitag, 7. März 2025, 10.00 Uhr (Saalöffnung 8.30 Uhr)/nOrt: St. Jakobshalle, St. Jakobs-Strasse 390, 4052 Basel, Schweiz/nN/nO/nV/n00/n1D/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Novartis AG/nTraktanden/n1 Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäfts-/njahr 2024/n1.1 Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der Novartis AG, der Jahres-/nrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der/nNovartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr/n2024./nErläuterung/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den operativen und finanziellen Lagebericht, die/nJahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur/nGenehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle KPMG AG, Basel, hat die Konzernrechnung der/nNovartis-Gruppe und die Jahresrechnung der Novartis AG geprüft und empfiehlt in ihren/nRevisionsberichten, diese zu genehmigen./n1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäfts-/njahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das/nGeschäftsjahr 2024 (Konsultativabstimmung)./nErläuterung/nSeit der Einführung von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts ist Novartis verpflichtet,/neinen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Einzelheiten zur Einhaltung dieser Pflicht/nkönnen der Publikation Novartis in Society Integrated Report 2024 entnommen werden, welche in/nenglischer Sprache unter www.novartis.com/investors/reporting-and-transparency-hub abrufbar ist./nEine deutsche Version wird ab dem 17. Februar 2025 ebenfalls verfügbar sein. Ausserdem muss/nder Bericht über nichtfinanzielle Belange der Generalversammlung im Rahmen einer/nKonsultativabstimmung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Abstimmung umfasst die auf/nSeite 63 spezifizierten Abschnitte des Novartis in Society Integrated Report 2024./nDie KPMG AG, Basel, hat eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit/nbetreffend die Kennzahlen auf den Seiten 60-62 des Novartis in Society Integrated Report 2024/ndurchgeführt. Die Prüfung wurde für die englische Version vorgenommen und der Bericht des/nunabhängigen Prüfers ist auf Seite 72 zu finden./n2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, jedem seiner Mitglieder sowie jedem Mitglied der Geschäftsleitung die/nEntlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./nErläuterung/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die/nGesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse/naus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden,/nnicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden./n3 Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss/nfür 2024/nGewinnvortrag CHF 23 510 983 408/nReduktion aufgrund Vernichtung eigener Aktien1 CHF - 7 517 496 525/nReingewinn 2024 der Novartis AG CHF 11 228 096 834/nBilanzgewinn CHF 27 221 583 717/nAktien im Eigenbestand der Novartis AG CHF - 7 329 275 135/nVerfügbarer Gewinn per Jahresende CHF 19 892 308 582/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Gewinn wie folgt zu verwenden:
/nZahlung einer Brutto-Dividende (vor Steuern und Abgaben) von CHF 3.50/npro dividendenberechtigte Aktie2 zu CHF 0.49 Nennwert CHF - 7 158 600 432/nVortrag verfügbarer Gewinn auf neue Rechnung nach Gewinnverwendung CHF 12 733 708 150/n1 Basierend auf dem Beschluss der Generalversammlung vom 5. März 2024/n2 Auf Aktien im Eigenbestand der Novartis AG oder deren hundertprozentigen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften wird keine/nDividende erklärt (ausgenommen Stiftungen)./nBei Genehmigung dieses Antrags wird die Dividende ab dem 13. März 2025 ausbezahlt. Der letzte/nHandelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 10. März 2025. Ab dem 11. März 2025/nwerden die Aktien ex-Dividende gehandelt./nErläuterung/nDie Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der Generalversammlung. Die beantragte/nVerwendung des verfügbaren Gewinns steht im Einklang mit der Dividendenpolitik von Novartis./n4 Herabsetzung des Aktienkapitals/nDie ordentlichen Generalversammlungen vom 4. März 2022 und 7. März 2023 haben den Verwaltungs-/nrat ermächtigt, nach dessen Ermessen weitere Aktienrückkäufe im Gesamtwert von maximal/nCHF 20 Milliarden bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 resp. 2026 zu tätigen./nIm Jahr 2024 wurden 77 508 630 Aktien (davon 8 548 613 unter der Ermächtigung vom 4. März 2022/nund 68 960 017 unter der Ermächtigung vom 7. März 2023) über die zweite Handelslinie an der SIX/nSwiss Exchange zurückgekauft. Diese Aktien sollen vernichtet und das Aktienkapital entsprechend/nherabgesetzt werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Schuldenruf ist erfolgt, sodass die Herabsetzung/nunmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung durchgeführt und im Handelsregister/neingetragen werden könnte./nDer Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital um CHF 37 979 228.70 (von CHF 1 073 065 943.53 auf/nCHF 1 035 086 714.83) durch Vernichtung von 77 508 630 im Jahr 2024 zurückgekauften, eigenen/nAktien herabzusetzen, wobei der Herabsetzungsbetrag mit den vollständigen freiwilligen/nGewinnreserven, den vollständigen übrigen gesetzlichen Kapitalreserven, und der Rest mit dem/nGewinnvortrag verrechnet wird./nDer Verwaltungsrat würde unmittelbar nach Durchführung der Kapitalherabsetzung Art. 4 der Statuten/nauf folgenden neuen Wortlaut ändern:/nDas Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1 035 086 714.83, ist voll liberiert und eingeteilt in/n2 112 421 867 Namenaktien. Jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.49./n5 Weitere Aktienrückkäufe/nWie unter Traktandum 4 erläutert, haben die ordentlichen Generalversammlungen 2022 und 2023 den/nVerwaltungsrat ermächtigt, nach dessen Ermessen Aktienrückkäufe bis zu einem Gesamtwert von/nmaximal CHF 20 Milliarden zu tätigen. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden unter diesen/nErmächtigungen Aktien im Gesamtwert von CHF 16.5 Milliarden zurückgekauft, womit CHF 3.5/nMilliarden verbleiben./nUm den Vollzug des bereits angekündigten Aktienrückkaufs bis zu einem Gesamtwert von maximal/nUSD 15 Milliarden sowie möglicher weiterer Aktienrückkäufe zu ermöglichen, beantragt der/nVerwaltungsrat, dass die Aktionäre den Verwaltungsrat ermächtigen, zusätzlich zu der verbleibenden/nErmächtigung von CHF 3.5 Milliarden nach dessen Ermessen weitere Aktienrückkäufe von maximal/nCHF 10 Milliarden in der Zeit von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2028 zu tätigen./nErläuterung/nSämtliche im Rahmen dieser Ermächtigung erworbenen Aktien sollen vernichtet werden und die/nerforderlichen Aktienkapitalherabsetzungen werden dannzumal den Aktionären zur Abstimmung/nvorgelegt. Daher fallen die zurückgekauften Aktien nicht unter die 10%-Limite gemäss Art. 659 des/nSchweizerischen Obligationenrechts, welche den Erwerb von eigenen Aktien durch das Unternehmen/neinschränkt./nDer Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Gewinn wie folgt zu verwenden:
/nZahlung einer Brutto-Dividende (vor Steuern und Abgaben) von CHF 3.50/npro dividendenberechtigte Aktie2 zu CHF 0.49 Nennwert CHF - 7 158 600 432/nVortrag verf

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 31.01.2025 Öffentlich einsehbar bis: 31.01.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Kellerhals Carrard Basel KlG, Henric Petri-Strasse 35, 4051 Basel Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Novartis AG Betroffene Organisation: Novartis AG CHE-103.867.266 Lichtstr. 35