Northern Real Estate AG

Northern Real Estate AG, in Zug, CHE-110.066.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruel, Holger Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Northern Real Estate AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-110.066.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2886007).

Statutenänderung:
06.12.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Industriestrasse 24, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sachwerten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 06.12.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Maute, Wolfgang].

Northern Real Estate AG, in Kreuzlingen, CHE-110.066.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2886007). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Northern Real Estate AG, in Kreuzlingen, CHE-110.066.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1134637). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 07.06.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
prime audit ag (CH-035.3.036.973-0), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Northern Real Estate AG, in Kreuzlingen, CH-440.2.016.227-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 17, Publ. 4981878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
prime audit ag (CH-035.3.036.973-0), in Kreuzlingen, Revisionsstelle [bisher: first.audit.ag (CH-035.3.036.973-0), in Muri bei Bern].

Northern Real Estate AG, bisher in Müllheim, CH-440.2.016.227-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 20, Publ. 3451284).

Statutenänderung:
15.04.2009.

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
first.audit.ag, in Muri bei Bern (CH-035.3.036.973-0), Revisionsstelle.

Northern Real Estate Maute & Co, bisher in Münchwilen TG, CH-440.2.016.227-9, Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sachwerten, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2003, S. 17, Publ. 982930).

Statuten neu:
28.06.2006.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 19'610'858.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'428'662.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000'000 Aktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
Northern Real Estate AG.

Sitz neu:
Müllheim.

Domizil neu:
Mariahalde 8, 8555 Müllheim.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sachwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Maute & Co Invest KG, in Frauenfeld, mit einer Kommanditsumme von CHF 52'695'.28, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenfeld, unbeschränkt haftender Gesellschafter];
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Berichtigung des im SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 13, publizierten TB-Eintrags Nr. 1529 vom 25.04.2003. Nothern Real Estate Maute & Co, in Münchwilen TG, Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sachwerten, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 13, Publ. 971718).

Firma neu:
Northern Real Estate Maute & Co.

Nothern Real Estate Maute & Co, in Münchwilen TG, Parkweg 2, 9542 Münchwilen TG, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).

Beginn:
1.01.2003.

Zweck:
Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sachwerten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Gesellschafter vom 30.12.2002 ihren Sitz von Brasschaat (Belgien) gemäss den Bestimmungen des IPRG ohne Liquidation in die Schweiz verlegt und sich damit schweizerischem Recht unterstellt.

Eingetragene Personen:
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Frauenfeld, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Dr. Maute & Co Invest KG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 52'695.28.